Một cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2024 đã phát hiện ra một băng nhóm rửa tiền gồm 18 thành viên, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, các công ty ma và các giao dịch chuyển tiền bằng tiền điện tử để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Tren de Aragua ở Venezuela.
Chile triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu USD có liên quan đến băng đảng Tren de Aragua đang bị trừng phạt
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Chile đã bắt giữ 18 người liên quan đến một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 88 triệu USD có liên quan trực tiếp đến băng đảng Tren de Aragua.
- Làm lung lay sự an toàn của hệ thống ngân hàng, Juan Carlos Pérez Asencio đã sử dụng Banco Santander để mở một số tài khoản từ năm 2019.
- Hector Barros đã đóng băng 140 tài khoản và thu giữ 300.000 USD, đồng thời truy tố 18 nghi phạm nhằm làm suy yếu tài sản của băng đảng.
Chile triệt phá nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 88 triệu đô la có liên quan đến Tren de Aragua
Cuộc điều tra kéo dài hai năm đã dẫn đến việc bắt giữ 18 người điều hành một âm mưu sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của băng đảng Tren de Aragua của Venezuela tại Chile.
Chiến dịch này, được thực hiện vào thứ Ba bởi cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố miền Nam, đã diễn ra tại ba khu vực của đất nước và phanh phui một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, công ty bất hợp pháp và các khoản chuyển tiền bằng tiền điện tử.
Juan Carlos Pérez Asencio, một công dân Venezuela từng giữ chức vụ giám đốc thu hồi nợ tại Banco Santander từ năm 2019, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các công cụ cho nhóm này để thực hiện hoạt động của mình một cách hiệu quả.
Các báo cáo địa phương cho biết Pérez Asencio đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cho nhóm này, cho phép chúng thực hiện các giao dịch quy mô lớn với nguồn tiền từ buôn bán ma túy, tống tiền, mại dâm và bắt cóc.
Héctor Barros, công tố viên phụ trách vụ án, tuyên bố rằng nhóm này đã rửa hơn 88 triệu đô la, đồng thời khẳng định đây là “một trong những vụ rửa tiền lớn nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước mình, có liên quan đến Tren de Aragua”. "Tôi có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh vào điểm yếu nhất của chúng: tài sản của chúng," ông nói thêm.
Barros cho biết cụ thể rằng những khoản tiền này "đã rời khỏi đất nước chúng tôi qua các công ty tiền điện tử, hướng đến các quốc gia khác." Trong chiến dịch này, hơn 140 tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng và 300.000 USD đã bị thu giữ từ nhóm này.
Hành động này diễn ra sau một chiến dịch gây chú ý khác được thực hiện vào tháng 7, khi các cơ quan chức năng Chile cũng đã phá vỡ một nhóm có tên "Tren del Mar." Lúc đó, 52 cá nhân đã bị bắt giữ vì sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để rửa tiền ước tính $13,5 triệu và chuyển các khoản tiền này sang Venezuela, Colombia, Mỹ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.
Tren de Aragua, một nhóm tội phạm quốc tế có nguồn gốc từ Venezuela, đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt vào năm 2024. Văn phòng này tuyên bố rằng nhóm này "đã thâm nhập vào các nền kinh tế tội phạm địa phương ở Nam Mỹ, thiết lập các hoạt động tài chính xuyên quốc gia, rửa tiền thông qua tiền điện tử và thiết lập mối quan hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC), một tổ chức bị Hoa Kỳ trừng phạt."
