Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách trừng phạt 12 cá nhân và 2 công ty có liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho băng đảng Sinaloa. Các nhóm này bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ việc buôn bán ma túy và fentanyl tại Hoa Kỳ thành tiền điện tử.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới băng đảng Sinaloa vì tội rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua tiền điện tử
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ma túy của Băng đảng Sinaloa.
- Để vạch trần việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phong tỏa tất cả tài sản của các thực thể có 50% cổ phần thuộc sở hữu của băng đảng.
- Bộ trưởng Scott Bessent sẽ tiếp tục nhắm vào nhiều băng đảng ma túy khác sau khi đóng băng tài sản tại Mỹ của 12 cá nhân có liên quan này.
Mỹ trừng phạt các mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử của băng đảng Sinaloa
Vào thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt sáu cá nhân và hai công ty do liên quan đến âm mưu rửa tiền cho băng đảng Sinaloa, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất có liên quan đến dòng fentanyl tràn vào nước này.
Armando de Jesus Ojeda Aviles là người đứng đầu mạng lưới này, bao gồm Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno và Liliana Orozco Romero. Công ty an ninh Grupo Especial Mamba Negra và nhà hàng Gorditas Chiwas, một nhà hàng Mexico có trụ sở tại Chihuahua, cũng bị liệt vào danh sách.
Những đối tượng bị liệt vào danh sách này bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch thu thập các khoản tiền mặt lớn, là sản phẩm từ việc bán các loại ma túy bất hợp pháp như fentanyl, methamphetamine và cocaine, bao gồm việc xử lý và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử để gửi cho Cartel Sinaloa tại Mexico.
Ojeda Aviles là thành viên của phe "Chapitos" thuộc Cartel Sinaloa, được thành lập bởi các con trai của Joaquín Guzmán Loera, còn được biết đến với biệt danh "El Chapo". Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết ông này chịu trách nhiệm giám sát các lô hàng ma túy từ Mexico sang Mỹ.
Sáu cá nhân khác cũng bị chỉ định vì liên quan đến các hoạt động tương tự, bao gồm chuyển tiền mặt với số lượng lớn từ Mỹ sang Mexico và sử dụng các công ty để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng chính quyền Trump sẽ không cho phép các phần tử khủng bố tràn ngập biên giới Mỹ bằng chất độc.
"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các băng đảng khủng bố và mạng lưới buôn bán fentanyl của chúng để bảo vệ cộng đồng của chúng ta và giữ cho nước Mỹ an toàn," ông tuyên bố.
Sau các biện pháp trừng phạt này, OFAC giải thích rằng "tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các cá nhân bị trừng phạt hoặc bị phong tỏa nêu trên, nếu nằm tại Hoa Kỳ hoặc do các cá nhân Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát, đều bị phong tỏa và phải được báo cáo." Ngoài ra, các công ty do các cá nhân này sở hữu 50% hoặc nhiều hơn cũng bị phong tỏa.
Các nhóm tội phạm khác, như Tren de Aragua, cũng đã bị OFAC trừng phạt vì sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp.
