Cảnh sát Brazil bắt giữ các ca sĩ có liên quan đến đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 320 triệu USD

Điểm chính:

• Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ MC Ryan SP trong một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá $320 triệu, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tiếp theo.
• Chiến dịch Narco Fluxo đã triệt phá một đường dây tiền điện tử trị giá 320 triệu đô la trên 8 bang, thu giữ tài sản để có thể bồi thường cho các nạn nhân trong thời gian tới.
• Vào tháng 11, Fernando Haddad đã lưu ý rằng Brazil sẽ ngày càng tập trung vào việc ngăn chặn các dòng tiền tiền điện tử bất hợp pháp trong tương lai.

Chiến dịch Narco Fluxo triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 320 triệu đô la

Brazil tiếp tục chiến đấu chống tội phạm tiền điện tử và vừa hoàn thành một chiến dịch quy mô lớn nữa nhằm ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp các tài sản kỹ thuật số.

Theo truyền thông địa phương, Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ MC Ryan SP và MC Poze do Rodo, hai ca sĩ funk nổi tiếng, trong khuôn khổ Chiến dịch Narco Fluxo, một chiến dịch quy mô lớn đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử bị cáo buộc đã xử lý số tiền khổng lồ.

Raphael Sousa Oliveira, một người có ảnh hưởng khác với hơn 27 triệu người theo dõi trên Instagram, cũng bị bắt giữ trong các cuộc đột kích, nhưng vai trò của anh ta trong nhóm rửa tiền vẫn chưa được tiết lộ.

Chiến dịch này bao gồm việc thực thi 45 lệnh khám xét và thu giữ, dẫn đến 39 vụ bắt giữ tạm thời tại 8 bang (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás và Quận Liên bang). Hơn 200 sĩ quan đã tham gia vào Narco Fluxo, minh chứng cho quy mô và phạm vi của chiến dịch này.

Cảnh sát Liên bang Brazil tuyên bố:

"Các cuộc điều tra cho thấy những người liên quan đã sử dụng một hệ thống để che giấu và ngụy trang tài sản, bao gồm các giao dịch tài chính có giá trị cao, vận chuyển tiền mặt và giao dịch với tài sản tiền điện tử. Tổng khối lượng tài chính do nhóm này chuyển động vượt quá 1,6 tỷ reais ($320 triệu)"

Narco Fluxo cũng bao gồm việc thu giữ tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và chuẩn bị bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng bởi chiến dịch này.

Cuối cùng, Cảnh sát cho biết tất cả các cá nhân liên quan có thể phải đối mặt với các cáo buộc về tham gia tổ chức tội phạm, rửa tiền và trốn thuế.

Vào tháng 11, cựu Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng sẽ tập trung vào việc xử lý việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử của các tổ chức tội phạm bằng cách sử dụng Cục Thuế Liên bang Brazil cho mục đích này.