Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã bắt giữ Wu Chaoshuai, một công dân Trung Quốc từng nhập cảnh vào nước này bằng thị thực du lịch vào năm 2019 và đã có hành vi trốn tránh việc bị bắt giữ. Chaoshuai bị cáo buộc đứng đầu một đường dây rửa tiền tiền điện tử, đã chuyển hơn 74 triệu USD cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 74 triệu USD do một ông trùm người Trung Quốc đứng sau
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một trùm tội phạm người Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa hơn 74 triệu USD.
- Nghi phạm đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả, xe ô tô được độ lại và thường xuyên di chuyển để trốn tránh việc bị bắt giữ sau khi ở lại quá hạn thị thực.
- Thái Lan sẽ truy tố và dẫn độ đối tượng này, đánh dấu một đợt trấn áp mới đối với hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong khu vực.
Trùm rửa tiền tiền điện tử người Trung Quốc bị bắt tại Thái Lan
Các nhà chức trách Thái Lan đã thông báo về việc bắt giữ một trùm rửa tiền, người đã trốn khỏi Trung Quốc để tránh bị bắt và vẫn ở lại nước này sau khi thị thực hết hạn.
Cuộc điều tra liên quan đến hành vi của một số cán bộ cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã kết thúc với việc bắt giữ Wu Chaoshuai, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc cáo buộc Wu đóng vai trò là "người trung gian tài khoản" cho tổ chức này, thuê người khác mở tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Wu đã quản lý 133 tài khoản và được cho là đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 74 triệu USD.
Theo Cục Cảnh sát Nhập cư Thái Lan (Phân cục 3), Wu nhập cảnh vào Thái Lan bằng thị thực du lịch vào tháng 12 năm 2019 và ở lại sau khi thị thực hết hạn, có thể nhằm tránh bị phát hiện bởi cơ quan nhập cư, vốn có thể tiến hành dẫn độ anh ta về Trung Quốc.
Để tránh bị cơ quan chức năng Thái Lan theo dõi, Wu di chuyển khắp đất nước, tránh ở lại một địa điểm nào đó trong thời gian dài. Báo chí Thái Lan đưa tin rằng Wu thường xuyên di chuyển giữa các nơi ở khác nhau, thuê nhà và căn hộ cao cấp tại nhiều khu dân cư. Tương tự, Wu cũng thay đổi màu xe và sử dụng biển số giả cùng các tài liệu giả mạo để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện Wu đang lẩn trốn trong một căn nhà sang trọng tại khu vực Ramkhamhaeng, Bangkok. Vào thời điểm bị bắt, thị thực của Wu đã hết hạn hơn ba năm.
Wu sẽ bị truy tố về tội ở lại Thái Lan sau khi thị thực hết hạn, và cảnh sát Thái Lan sẽ phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc để tiến hành dẫn độ anh ta.
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và các tội phạm liên quan. Vào tháng 6, Cục Điều tra Đặc biệt đã triệt phá một tổ chức rửa tiền thông qua khai thác tiền điện tử, tổ chức này đã rửa hơn 300 triệu USD mỗi năm từ các vụ lừa đảo trực tuyến và các nền tảng cờ bạc.
<p>Ngân hàng Thái Lan nhấn mạnh việc giám sát hoạt động của tether để chống lại dòng tiền xám và đánh giá tác động của giao dịch nước ngoài.</p>
Đọc ngay: Báo cáo: Thái Lan Đưa USDT Vào Tầm Ngắm Khi Stablecoin Rơi Vào Mạng Lưới Tiền Mờ ám
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
