Thái Lan tố cáo hình sự sàn tiền số Bitget, sắp ban hành lệnh cấm

Các cáo buộc về hoạt động không có giấy phép

Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) đã đệ trình đơn kiện hình sự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Bitget và một nhà quảng bá địa phương vì bị cáo buộc điều hành và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh giao dịch tài sản kỹ thuật số không có giấy phép. Động thái của cơ quan quản lý này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bitget tiết lộ kế hoạch mua lại một sàn giao dịch tiền điện tử Thái Lan có giấy phép.

Theo SEC, đơn khiếu nại đã được nộp lên Phòng Chống Tội phạm Kinh tế nhằm vào BG Limited, đơn vị vận hành Bitget, và Kritsana Kritsananuwat, cá nhân bị cáo buộc quảng bá dịch vụ của sàn giao dịch này cho các nhà đầu tư Thái Lan.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Bitget đã vi phạm Sắc lệnh Khẩn cấp về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số của Thái Lan, theo đó các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ thị trường nội địa phải có giấy phép hoạt động. Hành động thi hành pháp luật này diễn ra sau cuộc điều tra về các hoạt động của Bitget trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, trong đó sàn giao dịch này bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng Thái Lan mà không có giấy phép cần thiết.

Trong một tuyên bố, cơ quan quản lý cũng chỉ ra các hoạt động quảng bá mà họ cho rằng đã chứng minh nỗ lực của Bitget trong việc nhắm đến thị trường Thái Lan. Các hoạt động này bao gồm một trang web bằng tiếng Thái, khả năng hiển thị giá trị tiền điện tử bằng đồng baht Thái, và các chiến dịch tiếp thị được thực hiện thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan quản lý lập luận rằng các hoạt động này cấu thành hành vi vận hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số theo Điều 3 của Sắc lệnh Khẩn cấp. Do Bitget bị cáo buộc thiếu giấy phép cần thiết, SEC kết luận rằng các hoạt động của sàn này vi phạm Điều 26 và phải chịu các hình phạt theo Điều 66.

Hạn chế truy cập web và cảnh báo nhà đầu tư

Cuộc điều tra cũng liên quan đến Kritsananuwat, người bị SEC cáo buộc đã giúp Bitget thu hút khách hàng Thái Lan thông qua các nội dung quảng cáo được đăng tải trên Facebook và YouTube.

SEC cho biết các hoạt động của Kritsananuwat, vốn giúp nâng cao nhận thức của công chúng về Bitget và khuyến khích mọi người sử dụng nền tảng này, được coi là hành vi hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số không có giấy phép. Cơ quan quản lý này bổ sung rằng các điều tra viên sẽ xem xét các cáo buộc trước khi các công tố viên quyết định có khởi tố hay không. Mọi phán quyết sau đó sẽ do tòa án quyết định.

Ngoài đơn kiện hình sự, SEC đã gửi thông tin về trang web, các tên miền liên quan và ứng dụng di động của Bitget đến Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan, yêu cầu áp đặt các hạn chế truy cập vào nền tảng này. Các hạn chế dự kiến có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12; sau thời điểm này, người dùng tại Thái Lan sẽ không thể truy cập Bitget qua các kênh bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, SEC khuyến cáo các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền điện tử hoặc các tài sản kỹ thuật số khác trên Bitget nên rà soát vị thế đầu tư của mình và thực hiện các biện pháp thích hợp trước thời hạn. Lời cảnh báo này nhằm giảm thiểu tối đa những gián đoạn tiềm ẩn đối với khách hàng, những người có thể mất quyền truy cập vào tài khoản của mình khi các biện pháp hạn chế có hiệu lực.

SEC cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép có thể không được hưởng các biện pháp bảo vệ pháp lý dành cho khách hàng của các nhà điều hành được quản lý. SEC cảnh báo rằng các nền tảng như vậy có thể khiến người dùng phải đối mặt với rủi ro cao hơn liên quan đến gian lận, lừa đảo và rửa tiền.