Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) cáo buộc các lãnh đạo của Bitkub che giấu khoản lỗ 50 triệu USD do vụ tấn công mạng trước các cơ quan quản lý

Các cáo buộc của SEC và vi phạm báo cáo

Ủy ban Chứng khoán Thái Lan đã nộp đơn kiện hình sự chống lại Bitkub Online Co. Ltd. và hai cựu giám đốc vì bị cáo buộc nộp báo cáo tài chính sai sự thật sau vụ tấn công mạng năm 2021 dẫn đến việc hơn 50 triệu USD (1,7 tỷ baht) tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.

Đơn khiếu nại, được nộp lên Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD) của Thái Lan, nêu tên sàn giao dịch tiền điện tử này cùng với các cựu giám đốc công ty là Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan.

Theo SEC, Bitkub đã hứng chịu một vụ tấn công mạng vào tháng 5 năm 2021, dẫn đến việc 16 loại tài sản kỹ thuật số bị xâm phạm. Các cuộc điều tra của cơ quan quản lý cho thấy từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, sàn giao dịch này đã không phản ánh khoản lỗ trong các báo cáo vốn ròng hàng ngày, được gọi là Mẫu DA 1. SEC cáo buộc các giám đốc điều hành đã cố ý ghi chép sai sự thật vào các tài liệu chính thức của công ty nhằm đánh lừa cơ quan quản lý, khiến họ tin rằng tài sản của khách hàng vẫn nguyên vẹn và công ty không chịu bất kỳ thiệt hại tài chính nào.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng mặc dù Bitkub cuối cùng đã thu xếp được các tài sản thay thế vào cuối tháng 10 năm 2021, nhưng các báo cáo tạm thời này cấu thành hành vi khai báo sai sự thật theo Nghị định Khẩn cấp về Hoạt động Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số B.E. 2561 (2018). Vài tháng trước vụ tấn công, Bitkub cũng gặp sự cố ngừng hoạt động khiến SEC yêu cầu sàn giao dịch này tạm ngừng hoạt động.

Đơn kiện hình sự đã chuyển vụ việc cho cảnh sát địa phương để điều tra thêm, sau đó các công tố viên sẽ quyết định liệu có chính thức truy tố công ty và hai cựu giám đốc hay không.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được công bố vào ngày 23 tháng 7, Bitkub đã bảo vệ các hành động của mình, đảm bảo với khách hàng rằng tất cả các khoản nắm giữ hiện tại của khách hàng vẫn an toàn và được hạch toán đầy đủ. Sàn giao dịch này xác nhận rằng ban lãnh đạo đã quyết định không công khai vụ tấn công mạng vào tháng 5 năm 2021 nhằm tránh tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi sàn, điều có thể gây bất ổn cho thị trường tiền điện tử trong nước nói chung.

Bitkub, được cho là đã xem xét việc IPO tại Hồng Kông vào cuối năm 2025, cho biết các đồng sáng lập đã bù đắp khoản lỗ bằng cách mua các tài sản thay thế với số lượng và loại tiền tệ tương đương, đảm bảo rằng tiền của khách hàng vẫn được giữ nguyên vẹn.

Sàn giao dịch này cũng cho biết thêm rằng họ đã báo cáo vụ trộm cắp mạng này cho các cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 và tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý chống lại thủ phạm. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng hoạt động, tiêu chuẩn bảo mật và quản trị của họ đã được nâng cấp đáng kể dưới sự giám sát độc lập của hội đồng quản trị.