Cảnh sát Singapore đã tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật đối với tài sản kỹ thuật số, tập trung vào các sàn giao dịch lớn nhằm ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử liên quan đến lừa đảo. Động thái này giúp tăng cường khả năng theo dõi theo thời gian thực các luồng giao dịch blockchain đáng ngờ, trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang nỗ lực hạn chế rủi ro gian lận.
Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử triển khai chiến dịch chung nhằm vào các tài khoản có liên quan đến lừa đảo
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính:
- Lực lượng Cảnh sát Singapore đã mở rộng chiến dịch trấn áp các hoạt động tiền điện tử liên quan đến lừa đảo.
- Coinbase, Gemini, Upbit và Coinhako là những công ty đã hỗ trợ các biện pháp thực thi pháp luật.
- Các công cụ của Chainalysis và TRM Labs đã giúp phát hiện nạn nhân và giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo.
Chiến dịch trấn áp tiền điện tử của Singapore nhắm vào các tài khoản liên quan đến lừa đảo
Các cơ quan chức năng Singapore đã tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử sau một chiến dịch thực thi pháp luật phối hợp giữa cảnh sát và các sàn giao dịch tiền điện tử. Chiến dịch này nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng hơn giữa cơ quan thực thi pháp luật và các nền tảng tài sản kỹ thuật số khi các quan chức nỗ lực ngăn chặn các luồng tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo và rủi ro tội phạm mạng.
Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 rằng họ đã hợp tác với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX và Upbit, trong một chiến dịch chung được hỗ trợ bởi các công ty phân tích blockchain Chainalysis và TRM Labs. Chainalysis cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các công cụ phân tích blockchain của họ đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân lừa đảo và ngăn chặn thiệt hại hơn 2,86 triệu đô la trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Thông cáo nêu rõ:
"Cảnh sát xin cảm ơn các sàn giao dịch tiền điện tử vì sự hỗ trợ và hợp tác mạnh mẽ trong chiến dịch này."
Các cơ quan chức năng cho biết sự hợp tác này đã hỗ trợ việc truy vết các giao dịch kỹ thuật số nhanh hơn và giúp xác định các nạn nhân lừa đảo trước khi xảy ra thêm thiệt hại. Chiến dịch tập trung vào các vụ lừa đảo trong đó tài sản tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động gian lận.
Quan hệ đối tác của SPF Exchange gia tăng áp lực thực thi pháp luật
Các điều tra viên đã xem xét các vụ việc liên quan đến những cá nhân bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo thông qua các tài khoản tài sản kỹ thuật số. Các tài khoản này được cho là đã được sử dụng để nhận và chuyển tiền liên quan đến các âm mưu gian lận. Chainalysis cho biết chiến dịch này nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo tình cảm và lừa đảo mạo danh chính phủ.
Sự hợp tác với các sàn giao dịch và công ty phân tích blockchain đã giúp các đội thực thi pháp luật xác định nạn nhân của các vụ lừa đảo nhanh hơn và can thiệp trước khi xảy ra thêm thiệt hại. Các quan chức trình bày các mối quan hệ đối tác với khu vực tư nhân là một công cụ thực thi pháp luật quan trọng khi tội phạm ngày càng phụ thuộc vào tiền điện tử cho các giao dịch xuyên biên giới.
Các cơ quan chức năng cũng cho biết sự cảnh giác và phối hợp liên tục vẫn rất quan trọng khi các đối tượng lừa đảo chuyển hướng hoạt động gian lận qua các nền tảng tiền điện tử. Chainalysis chia sẻ trên X:
"Các công cụ phân tích blockchain của chúng tôi đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân lừa đảo và ngăn chặn thiệt hại hơn 2,86 triệu USD trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn."
"Khi cơ quan thực thi pháp luật có các công cụ phù hợp và sự hợp tác thời gian thực, những kẻ lừa đảo sẽ mất đi sự ẩn danh mà chúng đang dựa vào," công ty phân tích blockchain này lưu ý. Cảnh sát cho biết sự cảnh giác và phối hợp liên tục vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo và cải thiện kết quả thực thi pháp luật.
