Thái Lan mở rộng cuộc điều tra về hoạt động khai thác tiền điện tử trị giá 307 triệu USD trong bối cảnh các nhà đầu tư Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ

Các thiết bị khai thác bị thu giữ và điện bị đánh cắp

Các cơ quan chức năng Thái Lan đã mở rộng cuộc điều tra về các mạng lưới khai thác tiền điện tử bất hợp pháp được cho là do các nhà tài chính Trung Quốc điều hành, đã rửa hơn 300 triệu USD (10 tỷ baht) mỗi năm thông qua các hoạt động tiền mặt bất hợp pháp. Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thông báo rằng mạng lưới xuyên quốc gia này đã sử dụng một mạng lưới tài chính phức tạp để chuyển tiền từ cờ bạc trực tuyến, các vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạng.

Động thái này diễn ra sau một loạt các cuộc đột kích vào năm 2025 do Cục Công nghệ và Tội phạm Mạng thuộc DSI thực hiện, qua đó đã triệt phá ba băng nhóm lớn. Vào thời điểm đó, các điều tra viên đã thu giữ hơn 6.390 dàn máy đào tiền điện tử. Theo một báo cáo địa phương, các hoạt động này đã đánh cắp điện trị giá gần 29 triệu USD từ Cơ quan Điện lực Tỉnh (PEA), khiến đây trở thành một trong những vụ trộm cắp điện từ cơ quan công ích lớn nhất trong lịch sử gần đây của Thái Lan.

Cuộc điều tra cũng đã vướng vào các quan chức địa phương. DSI đã chuyển hai vụ án lên Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia, nhắm vào bảy nhân viên cơ quan điện lực, một cán bộ thực thi pháp luật, cùng 13 nhà đầu tư và những kẻ bị nghi là đồng phạm bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này.

Theo các điều tra viên, lợi nhuận từ các tội phạm công nghệ này đã được rửa tiền thông qua các pháp nhân và tài khoản ngân hàng có lưu lượng tiền mặt cao bất thường. Để chuyển các tài sản này, mạng lưới này bị cáo buộc đã thuê các công dân Myanmar rút tiền mặt hàng ngày từ các ngân hàng Thái Lan với số tiền dao động từ 910.000 đến 1,5 triệu USD mỗi ngày, tổng cộng ít nhất 307 triệu USD mỗi năm.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) cho biết thêm rằng các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo liên kết một nhân vật chủ chốt trong vụ việc, Wang Yicheng, với một âm mưu lừa đảo tài sản kỹ thuật số quy mô lớn. Trước đó, Cục Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 17,8 triệu USD tài sản kỹ thuật số có liên quan đến Wang, một phần của âm mưu lừa đảo quy mô lớn gây thiệt hại tổng cộng gần 61 triệu USD.

Các cơ quan chức năng Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ đối với tám nghi phạm, bao gồm bốn nhà tài trợ người Trung Quốc và bốn thành viên nhóm người Myanmar. Họ đang xin thêm bảy lệnh bắt giữ và đã triệu tập năm người khác để đối mặt với các cáo buộc chính thức.

Các quan chức DSI cho biết việc sử dụng điện trái phép để khai thác tiền điện tử đã vượt xa mức độ trộm cắp điện đơn thuần, trở thành cơ chế quan trọng giúp các băng nhóm tội phạm quốc tế tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng và làm suy yếu an ninh kinh tế và tài chính của đất nước.

Các công tố viên hiện đang chuẩn bị hồ sơ vụ án để đưa ra xét xử.