Cơ quan Chống Tham nhũng Kinh tế và Tài chính (EFCC) của Nigeria đang tiến hành vụ án lừa đảo tiền điện tử trị giá 9,2 triệu USD đối với đối tượng bị cáo buộc là kẻ lừa đảo sau khi thực hiện giao dịch chuyển Bitcoin

EFCC truy tố nghi phạm về tội lừa đảo tiền điện tử

Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đã truy tố một người đàn ông bị cáo buộc chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, khiến một nhà đầu tư người Úc bị lừa đảo, các quan chức thông báo.

Ủy ban Phòng chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã đưa Usie Otukpa Osang ra xét xử trước Thẩm phán Obiora Egwuatu tại Tòa án Liên bang ở Abuja. Osang phải đối mặt với tám cáo buộc liên quan đến một âm mưu lừa đảo trị giá 8,43 triệu AUD (5,6 triệu USD) và thêm 3,64 triệu USD.

Các công tố viên cáo buộc vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Osang và một số đồng phạm — những người vẫn đang lẩn trốn — đã sử dụng các bí danh “Oscar Tyler” và “Ford Thompson” để lừa dối Brian Jacques Creigh, một công dân Úc và là Giám đốc điều hành của Panacea Capital.

Theo các điều tra viên, nhóm này đã thuyết phục Creigh đầu tư vào “Liquid Assets Group”, một nền tảng giao dịch tiền điện tử trực tuyến hư cấu hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong khuôn khổ âm mưu này, Osang bị cáo buộc đã nhận 19,806 bitcoin (trị giá khoảng 1,08 triệu USD vào thời điểm đó) qua ví Binance. Osang đã khai không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Sau khi bị cáo đưa ra lời khai, công tố viên Christopher Mshelia đã đề nghị ấn định ngày xét xử và yêu cầu bị cáo tiếp tục bị tạm giam, trong khi luật sư bào chữa K.I. Shuaibu đã nộp đơn xin tại ngoại. Thẩm phán Egwuatu đã ra lệnh tạm giam Osang tại Trung tâm Cải huấn Kuje và ấn định phiên điều trần về việc tại ngoại vào ngày 14 tháng 7 năm 2026.

Trong khi phiên tòa sơ thẩm thu hút sự chú ý này được xem là một bước tiến nhằm thay đổi nhận thức rằng Nigeria thờ ơ với các nạn nhân tội phạm mạng quốc tế, Rume Ophi, Trưởng bộ phận Chương trình và Truyền thông tại VASPA, đã phản bác lại danh tiếng của đất nước này như một trung tâm tội phạm mạng.

"Câu chuyện đó phần lớn là một nhận thức bị thổi phồng, không phản ánh thực tế về những nỗ lực của đất nước trong việc chống lại tội phạm tài chính," Ophi chia sẻ với Bitcoin.com News.

Ophi cho rằng công dân nước ngoài thường là những kẻ chủ mưu thực sự đằng sau các hoạt động này, và họ tuyển dụng người địa phương để thực hiện chúng. Mặc dù thừa nhận rằng vẫn còn nhiều việc cần làm, Ophi nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng Nigeria xứng đáng được ghi nhận vì những nỗ lực thực thi pháp luật của họ và kêu gọi công chúng nhanh chóng báo cáo các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.