Chống lại các luồng tiền bất hợp pháp: Thái Lan áp dụng các biện pháp kiểm tra mới nghiêm ngặt đối với các giao dịch stablecoin có khối lượng lớn

Ngân hàng Thái Lan nhắm vào các giao dịch stablecoin trong chiến dịch trấn áp nền kinh tế ngầm

Ngân hàng Thái Lan đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự phát triển của nền kinh tế ngầm đang bùng nổ trong nước thông qua stablecoin.

Ông Vitai Ratanakorn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan, tuyên bố rằng trong khuôn khổ nỗ lực của cơ quan này nhằm kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp thông qua hệ thống tài chính chính thống, ngân hàng đang triển khai các biện pháp kiểm tra mới đối với cả giao dịch stablecoin và việc mua vàng thỏi.

Thông qua Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Quốc gia (SEC), ngân hàng đã thiết lập một hệ thống để đánh dấu các giao dịch sử dụng USDT, một loại stablecoin được neo giá với đồng đô la, và ban đầu phát hiện ra rằng một số giao dịch lớn với khối lượng bất thường có thể đang tránh các kênh thông thường để lách các biện pháp tuân thủ.

Ngoài ra, kể từ tháng 4, ngân hàng đã siết chặt việc kiểm tra các khoản tiền gửi mặt có giá trị lớn, buộc những khách hàng rút hơn 150.000 USD phải giải thích lý do tại sao họ cần tiền mặt thay vì sử dụng tiền điện tử.

Ratanakorn giải thích rằng các biện pháp này đã làm giảm 35% số lượng các giao dịch rút tiền như vậy, đồng thời cho biết thêm rằng trong tương lai, các khoản tiền gửi có giá trị tương đương cũng sẽ phải kèm theo bản khai nguồn gốc vốn.

Vàng thỏi cũng là đối tượng của các biện pháp này, với các quy định tương tự nhằm bịt kín các lỗ hổng, bao gồm việc rút các lượng vàng bất thường được Cục Phòng chống Rửa tiền Quốc gia đánh dấu là bất thường.

Các biện pháp này đã mang lại kết quả, giúp giảm khối lượng rút vàng từ 4.000 kg xuống còn 700 kg mỗi tháng, góp phần làm dịu áp lực tăng giá của đồng baht Thái.

Ratanakorn nhấn mạnh rằng “các biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện không phải là giải pháp ngắn hạn; chúng đòi hỏi việc triển khai liên tục nhiều chiến lược song song.”

Nền kinh tế ngầm của Thái Lan được cho là một trong những nền kinh tế ngầm lớn nhất thế giới, chiếm một phần lớn trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Các biện pháp này được đưa ra sau khi một cơ quan dữ liệu được thành lập vào tháng 11 để điều tra các dòng tiền bất thường. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, người đứng đầu cơ quan này, đã đề cập đến các nền tảng tiền điện tử và sàn giao dịch tiền tệ như những cửa ngõ cho các dòng tiền bất hợp pháp xâm nhập vào nước này.