Mạng rửa tiền stablecoin khiến môi giới tiền điện tử Colombia ngồi tù

Nhà môi giới tiền điện tử người Colombia bị kết án 160 tháng tù khi mạng lưới buôn bán ma túy tập trung vào USDT bị phanh phui

Hoạt động này đã khiến nhà môi giới phải ngồi tù hơn 13 năm. Vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026, các công tố viên liên bang đã thông báo rằng Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 tuổi, đã bị kết án 160 tháng tù giam vì vai trò của ông trong việc rửa khoảng 14,5 triệu USD và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ. Vụ án này cũng vạch trần một hoạt động tài chính quy mô lớn hơn nhiều, liên quan đến hàng trăm triệu đô la.

Từ tiền ma túy Colombia đến các tài khoản ngân hàng ở Mỹ

Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, Zuluaga Duque đã hợp tác với một số đồng phạm để chuyển khoảng 14,5 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử xuyên biên giới.

Hoạt động này tuân theo một kịch bản tài chính đơn giản. Tiền thu được từ hoạt động tội phạm được chuyển đổi thành stablecoin USDT tại Colombia, chuyển cho một trung gian ở Mỹ và đổi sang đô la Mỹ. Số tiền này sau đó được chuyển qua các công ty vỏ bọc ở Mỹ trước khi quay trở lại các doanh nghiệp tại Colombia, nơi chúng được chuyển đổi thành peso và phân phối. Tâm điểm của hoạt động tại Mỹ là Maximilien de Hoop Cartier, một công dân Argentina tự xưng có mối quan hệ với dòng họ Cartier nổi tiếng trong ngành trang sức.

Cartier điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền tiền điện tử không có giấy phép thông qua các công ty được giới thiệu với các ngân hàng dưới danh nghĩa là các doanh nghiệp công nghệ hợp pháp. Các công tố viên cho biết hoạt động của ông ta đã xử lý hơn 470 triệu USD tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, vượt xa con số 14,5 triệu USD được quy trực tiếp cho các hoạt động rửa tiền của Zuluaga Duque. Cartier trước đó đã nhận tội và bị kết án 8 năm tù tại nhà tù liên bang.

Âm mưu buôn bán cocaine làm vụ án bùng nổ

Các giao dịch tiền điện tử chỉ là một nửa vấn đề. Các điều tra viên liên bang cũng đã liên kết Zuluaga Duque với một hoạt động nhằm đưa cocaine từ Colombia vào New York. Vào tháng 11 năm 2023, các nguồn tin bí mật hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật đã sắp xếp một giao dịch liên quan đến khoảng chín kilogram bột cocaine. Các công tố viên cho biết số chất này dự định được chế biến thành cocaine trước khi vận chuyển đến bang New York.

Adrian Fernando Areiza Ceballos đã giao ma túy cho một cảnh sát chìm, trong khi Zuluaga Duque nhận hoa hồng vì đã giúp sắp xếp giao dịch. Hoạt động này tiếp tục đến tháng 2 năm 2024, khi các điều tra viên sắp xếp một giao dịch mua bán tiềm năng khác liên quan đến khoảng 100 kilogram bột cocaine. Cảnh sát Colombia sau đó đã thực thi lệnh khám xét và thu giữ khoảng 111 kilogram.

Lúc này, áp lực đã gia tăng. Các cơ quan chức năng Colombia đã bắt giữ Zuluaga Duque và các bị cáo khác tại Medellín vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, với sự hỗ trợ của Interpol.

Các công tố viên siết chặt cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền điện tử quốc tế

Công tố viên Hoa Kỳ Jamie McDonald cho biết các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử, các công ty vỏ bọc và các kênh ngân hàng truyền thống để chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội qua biên giới quốc tế. McDonald tuyên bố:

“Bị cáo và các đồng phạm đã vận hành một âm mưu quốc tế tinh vi nhằm tận dụng tiền điện tử, mạng lưới các công ty vỏ bọc tại Mỹ và Colombia, cùng nhiều tài khoản tiền điện tử.”

Thẩm phán liên bang đã ra lệnh buộc Zuluaga Duque nộp lại số tiền 14.751.846 USD, cùng với tiền điện tử liên quan đến bốn địa chỉ do ông ta kiểm soát. Ông ta cũng phải chịu 5 năm quản chế sau khi ra tù. Tất cả năm đồng bị cáo hiện đã bị tuyên án, với mức án tù từ ba đến tám năm.

Vụ án này mang một điểm khác biệt đáng chú ý đối với những ai coi tiền điện tử là toàn bộ cơ chế rửa tiền: Các giao dịch chuyển USDT đã chuyển giá trị qua biên giới, nhưng các ngân hàng truyền thống, công ty vỏ bọc và các giao dịch bằng đô la là không thể thiếu để chuyển đổi giá trị đó trở lại thành đồng peso Colombia có thể chi tiêu được.