Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Điển triệt phá băng nhóm tiền điện tử trị giá 7 triệu USD có liên quan đến các vụ ám sát theo hợp đồng

UAE và Thụy Điển triệt phá đường dây rửa tiền từ các vụ giết người theo hợp đồng bằng tiền điện tử

Sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế giữa UAE và Thụy Điển đã triệt phá một băng nhóm có trụ sở tại Thụy Điển, chuyên rửa tiền từ các nguồn tội phạm có tổ chức bằng tiền điện tử, đồng thời có liên kết với một mạng lưới sát thủ.

Theo Bộ Nội vụ UAE, trong một chiến dịch chung, các cơ quan chức năng đã bắt giữ bảy cá nhân có liên quan đến băng nhóm này: thủ lĩnh, bị bắt tại UAE sau khi trốn khỏi Thụy Điển do đối mặt với Lệnh truy nã đỏ của Interpol; và sáu thành viên khác, bị bắt giữ tại Thụy Điển cùng thời điểm. Các cơ quan chức năng UAE không tiết lộ danh tính của những người bị bắt.

Các cuộc điều tra đã liên kết nhóm này với các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Hơn 7 triệu USD đã được băng nhóm này xử lý và rửa tiền, đồng thời băng nhóm này cũng có liên quan đến các tội phạm khác.

"Việc truy vết các giao dịch tiền điện tử và phân tích bằng chứng kỹ thuật số cũng giúp phanh phui các mối liên hệ tài chính với các hoạt động tội phạm khác, bao gồm tội phạm có tổ chức và các vụ giết người theo hợp đồng," các cơ quan chức năng UAE tuyên bố, ám chỉ khả năng tồn tại các giao dịch "tiền điện tử đổi lấy mạng người".

Chuẩn tướng Abdulaziz Al Ahmad, Tổng cục trưởng Cảnh sát Hình sự Liên bang thuộc Bộ Nội vụ, nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa UAE và Thụy Điển, đồng thời khẳng định rằng việc trao đổi thông tin là yếu tố then chốt trong việc truy quét các mạng lưới tội phạm quốc tế như mạng lưới vừa bị triệt phá.

"Phối hợp với các đối tác quốc tế, UAE sẽ tiếp tục theo dõi các mạng lưới tội phạm, cắt đứt nguồn tài trợ của chúng và thực thi các biện pháp pháp lý đối với bất kỳ ai tìm cách lợi dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm," ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cam kết của UAE đối với các hoạt động thực thi pháp luật.

Anders Wiberg, Cảnh sát trưởng kiêm Trưởng Phòng Quốc tế thuộc Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển, đã bày tỏ “lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan chức năng UAE vì sự hợp tác và hỗ trợ quý báu” sau kết quả tích cực của chiến dịch.

Chiến dịch này phù hợp với Chiến lược Quốc gia của UAE về Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2024-2027, tập trung vào việc ngăn chặn các rủi ro do tài sản ảo gây ra và các hình thức tội phạm mạng đang phát triển nhanh chóng.