Kẻ chủ mưu trên Darknet bày tỏ ý định hợp tác khi vụ án liên quan đến 44 triệu USD tiền Bitcoin đang được điều tra

Tình trạng hiện tại: Gia hạn tạm giam

Bị cáo chính trong một trong những vụ án rửa tiền bằng tiền điện tử thu hút sự chú ý nhất tại Cộng hòa Séc, Tomáš Jiříkovský, lần đầu tiên cho thấy khả năng sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng. Sự thay đổi này diễn ra sau phiên điều trần về việc tạm giam tại Tòa án Thành phố Brno, nơi Thẩm phán Ivana Otrubová ra lệnh giữ ông ta tiếp tục bị tạm giam trong quá trình xét xử vụ án.

Jiříkovský—một lập trình viên có liên quan đến các hoạt động trên darknet và rửa tiền—đã nhất quán từ chối hợp tác với các điều tra viên. Ngay cả sau khi nhận được các phán quyết thủ tục có lợi từ Tòa án Hiến pháp liên quan đến việc tạm giam của mình, anh ta vẫn từ chối hợp tác. Tuy nhiên, công tố viên Lucie Šlamová cho biết đã có sự thay đổi trong lập trường của bị cáo sau phiên tòa gần đây nhất.

"Bị cáo đã thực hiện một số bước và thay đổi lập trường về hoạt động của thị trường darknet cũng như việc rửa tiền từ các khoản thu nhập bất hợp pháp," bà Šlamová cho biết. "Anh ta không cung cấp lời khai chi tiết, nhưng đã cho thấy khả năng hợp tác. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát huy sự sẵn sàng này."

Tòa án đã ra phán quyết rằng Jiříkovský phải tiếp tục bị giam giữ, với lý do lo ngại nguy cơ bỏ trốn và khả năng ông ta vẫn kiểm soát một phần số tiền điện tử bất hợp pháp. Các công tố viên cáo buộc ông ta đã điều hành các nền tảng darknet và rửa một lượng lớn tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Các công tố viên đang đề nghị mức án tối đa 20 năm tù kèm theo việc tịch thu tài sản. Tâm điểm của vụ bê bối là khoản quyên góp bitcoin trị giá $44 triệu gây tranh cãi mà Jiříkovský đã thực hiện cho Bộ Tư pháp Séc. Jiříkovský đã đề nghị chuyển giao 30% số tiền trong một ví tiền điện tử bị thu giữ cho nhà nước để đổi lấy sự hỗ trợ trong việc mở khóa ví này.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pavel Blažek đã chấp nhận khoản quyên góp này, khẳng định vào thời điểm đó rằng số tiền này là hợp pháp. Tuy nhiên, giao dịch này đã gây ra một cơn bão chính trị lớn khi các điều tra viên cáo buộc khoản quyên góp này là một âm mưu nhằm hợp pháp hóa các khoản thu nhập bất hợp pháp từ các hoạt động trên darknet.

Hậu quả của vụ việc đã dẫn đến việc Blažek từ chức và kích hoạt các cáo buộc hình sự đối với một số quan chức cấp cao về tội tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và vi phạm nghĩa vụ công vụ. Với hồ sơ điều tra lên tới hàng chục nghìn trang, các phiên tòa do Thẩm phán Otrubová chủ trì dự kiến sẽ kéo dài khi các cơ quan chức năng cố gắng làm sáng tỏ toàn bộ quy mô của âm mưu này.