Trong Chiến dịch ClickFix, nhằm vào một nhóm tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, Cảnh sát Dân sự bang Santa Catarina đã thu hồi hơn 1,7 triệu đô la được lưu giữ trong các ví tự quản lý — đây là vụ thu giữ lớn nhất thuộc loại này từng được các cơ quan thực thi pháp luật tại Brazil ghi nhận.
Brazil thu giữ số tiền tiền điện tử kỷ lục từ các ví tự quản lý
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Cảnh sát đã triệt phá một đường dây tội phạm mạng đã xâm nhập vào các cơ quan nhà nước, đồng thời phong tỏa gần 18,5 triệu USD tài sản ngân hàng.
- Các cơ quan chức năng đã thu giữ 1,7 triệu USD tiền điện tử từ các ví tự quản lý, đánh dấu vụ thu giữ lớn nhất loại này tại Brazil.
- Các điều tra viên đã tìm thấy các cụm từ hạt giống trong các cuộc đột kích, chuyển các khoản tiền bất hợp pháp vào sự quản lý của nhà nước để chấm dứt âm mưu này.
Hơn 1,7 triệu USD được thu hồi từ các ví tự quản lý trong chiến dịch ClickFix
Cảnh sát Brazil đã đạt được một cột mốc quan trọng khi thực hiện vụ thu giữ tiền lớn nhất từ các ví tự quản lý, loại ví không phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để truy cập.
Vào thứ Tư, Cảnh sát Dân sự bang Santa Catarina đã công bố kết quả của Chiến dịch ClickFix, một chiến dịch thực thi pháp luật cấp cao nhằm vào các nhóm tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa người dùng cài đặt các chương trình độc hại nhằm “sửa chữa” các lỗi trình duyệt giả mạo. Thông qua chiêu thức này, nhóm tội phạm đã ép các nạn nhân cài đặt mã độc vào hệ điều hành (OS) của thiết bị để giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thiết bị bị ảnh hưởng.
Phần mềm độc hại này đã lây nhiễm vào các cơ quan nhạy cảm, bao gồm các cơ quan chính phủ Brazil, lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp. Một số công ty đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng thị trường Brazil cũng bị ảnh hưởng.
Chiến dịch, được thực hiện vào ngày 10 tháng 9, bao gồm 17 lệnh khám xét và thu giữ cùng hai lệnh bắt giữ đối với các thủ lĩnh của nhóm. Chiến dịch đã thu giữ tài sản bất động sản trị giá hơn một triệu và dẫn đến việc phong tỏa gần 18,5 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động của nhóm.
Eduardo Graebin, một điều tra viên tại Trạm Cảnh sát Chống Tội phạm Mạng/Cục Điều tra Hình sự Tiểu bang, là người chịu trách nhiệm thu giữ tài sản tiền điện tử của nhóm này, và ông gọi đây là “vụ thu giữ lớn nhất thuộc loại này từng được ghi nhận trong lịch sử Cảnh sát Dân sự Brazil.”
Ông tiết lộ rằng trong quá trình thực hiện chiến dịch, cảnh sát đã xác định được bốn cụm từ hạt giống (seed phrases), và cần phải nhập và phân tích các ví tiền điện tử để xác định tài sản trong từng ví và chuyển số tiền đó vào tài khoản tổ chức của Cảnh sát Dân sự bang Santa Catarina trên nền tảng Foxbit.
Với sự hợp tác của Chainalysis, đơn vị đã cung cấp các công cụ hỗ trợ xác định tài sản, hơn 1,7 triệu USD tiền điện tử đã được chuyển trong 13 đợt và được đặt dưới sự quản lý của cảnh sát.
"Kết quả này chứng minh một cách cụ thể rằng kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và việc sử dụng các công cụ phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc phát hiện hay thất bại trong việc thu giữ hơn một triệu reais tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm," ông Graebin kết luận.
ClickFix chỉ là chiến dịch mới nhất của các cơ quan chức năng Brazil nhằm vào các tổ chức tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử trong mô hình hoạt động của chúng. Vào tháng 4, trong khuôn khổ Chiến dịch Narco Fluxo, hai ca sĩ nổi tiếng đã bị bắt giữ vì có liên quan đến một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá $320 triệu.
Vào tháng 7, Cảnh sát Liên bang Brazil đã triệt phá một đường dây buôn lậu quốc tế đã vận chuyển hơn 6,5 tấn cocaine sang châu Âu và sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc để rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Brazil đang cập nhật quy định về tiền điện tử dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad để giải quyết việc tài trợ bất hợp pháp cho các nhóm tội phạm có tổ chức.
Đọc ngay: Brazil thắt chặt quy định tiền điện tử, tấn công vào 'cánh tay tài chính' của tội phạm có tổ chức
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
