Tổ chức giám sát yêu cầu Bộ Tư pháp, FBI điều tra Bo Hines-Tether

Bài bình luận dưới đây do Michael Handelsman viết cho Kelman.Law.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2026, Quỹ Bảo vệ Dân chủ (Democracy Defenders Fund) đã yêu cầu Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro và Văn phòng FBI tại Washington điều tra xem liệu cựu cố vấn tiền điện tử của Nhà Trắng, Bo Hines, có thảo luận về một công việc với Tether trong khi giúp đàm phán luật liên bang về stablecoin hay không. Norm Eisen, người đồng ký tên vào lá thư, đã chỉ ra trên X rằng bản khai báo khi rời nhiệm sở của Hines không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào về việc làm trong tương lai. Tính đến ngày 10 tháng 11, cả hai cơ quan này đều chưa công bố chính thức về việc mở cuộc điều tra để phản hồi.

Bài viết ngày 27 tháng 10 của chúng tôi về Bo Hines và chiến lược stablecoin tại Mỹ của Tether đã phân tích cách Hines chuyển từ việc góp phần hình thành Đạo luật GENIUS sang lãnh đạo mảng kinh doanh stablecoin của Tether tại Mỹ. Bản công bố tài chính của ông làm nổi bật một câu hỏi cụ thể. Hines và Tether đã thỏa thuận điều gì, nếu có, trước khi ông rời Nhà Trắng?

Bốn ngày giữa thời điểm được báo cáo là kết thúc nhiệm kỳ và thông báo của Tether

Hines thông báo về việc rời đi vào ngày 9 tháng 8 năm 2025. Mười ngày sau, Tether bổ nhiệm ông làm cố vấn chiến lược và cho biết ông sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức. Tuy nhiên, bản khai tài chính có chữ ký của ông lại ghi ngày 15 tháng 8 là ngày chấm dứt nhiệm kỳ. Điều này tạo ra khoảng cách bốn ngày giữa thời điểm kết thúc nhiệm kỳ công vụ được ghi trên biểu mẫu và thông báo công khai về công việc mới của ông.

Ông Hines đã ký vào biểu mẫu này vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ông đã khai báo cổ phần sở hữu tại Nxum Group, một công ty tư vấn mà ông đồng sáng lập, và điền “Không có” vào mục về các thỏa thuận và sắp xếp việc làm. Theo quy định công khai thông tin của liên bang, một quan chức sắp rời nhiệm sở phải báo cáo bất kỳ thỏa thuận nào về việc làm trong tương lai đã tồn tại trong giai đoạn báo cáo. Văn phòng Đạo đức Chính phủ giải thích rằng một thỏa thuận không chính thức cũng có thể được coi là đủ điều kiện. Các ngày công bố xác định thời điểm Tether thông báo về việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, thời điểm các bên đạt được thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.

Điều gì là vấn đề quan trọng đối với Tether trong Đạo luật GENIUS

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, Hines vẫn giữ lại một phần ba cổ phần tại Nxum, công ty này đã thu về 6,3 triệu USD từ hợp đồng tư vấn với Tether. Tờ Journal đã truy vết khoản thanh toán đầu tiên thông qua một bên trung gian đến Nxum vào tháng 5 năm 2025, trong khi Hines đang làm việc về Đạo luật GENIUS. Tờ báo cũng cho biết Hines ủng hộ việc kéo dài thời gian chuyển tiếp đề xuất từ 18 tháng lên ba năm.

Điều khoản đó có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh USDT hiện tại của Tether. Theo luật do Quốc hội ban hành, các hạn chế về loại stablecoin thanh toán mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số được phép cung cấp hoặc bán cho khách hàng Mỹ nói chung sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2028, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật. Thời gian chuyển tiếp dài hơn đã cho các nền tảng phục vụ khách hàng Mỹ thêm thời gian để quyết định loại stablecoin nào họ có thể tiếp tục cung cấp.

Phản ứng của Nxum và Tether

Nxum cho biết với tờ Journal rằng Hines đã rút khỏi hoạt động của công ty, không biết về thỏa thuận này và không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Tether trong thời gian tại nhiệm. Sau khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu hồ sơ từ cả hai công ty vào tháng 10, Tether cho biết với The Block rằng các luật sư bên ngoài của họ đã xem xét các cáo buộc và không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái.

Tại sao thời điểm đàm phán việc làm lại quan trọng

Nghĩa vụ của một quan chức phải tạm thời rút lui có thể phát sinh trước khi các bên đạt được thỏa thuận về việc làm. Theo Điều 18 U.S.C. § 208, một quan chức đang đàm phán với nhà tuyển dụng tiềm năng nói chung không được tham gia trực tiếp và đáng kể vào một vấn đề cụ thể có thể ảnh hưởng trực tiếp và có thể dự đoán được đến lợi ích tài chính đã biết của nhà tuyển dụng đó. Một quy định lập pháp tập trung vào một nhóm ngành cụ thể có thể thuộc diện áp dụng. Các tin nhắn tuyển dụng có ngày tháng, bản thảo của điều khoản chuyển tiếp và bất kỳ lời khuyên nào về đạo đức mà Hines nhận được có thể cho thấy liệu các cuộc đàm phán việc làm có trùng lặp với công việc của ông liên quan đến điều khoản đó hay không. Việc ông nắm giữ cổ phần tại Nxum đặt ra một vấn đề riêng về lợi ích tài chính theo cùng luật này.

Cơ quan giám sát cũng viện dẫn Điều 18 U.S.C. § 203, quy định hạn chế việc nhận thù lao khi đại diện cho lợi ích tư nhân trước chính phủ liên bang trong các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh. Một khoản chuyển khoản vào ví điện tử của Nxum có thể xác định số tiền đã đi đâu ở giai đoạn đó. Để liên kết khoản thanh toán này với ông Hines theo điều luật này, các điều tra viên cần có bằng chứng về các dịch vụ mà khoản tiền đó chi trả, cũng như liệu ông Hines có tìm kiếm, chấp nhận hoặc đồng ý nhận thù lao cho các dịch vụ đó hay không.

Quảng cáo của luật sư. Bài viết này cung cấp thông tin chung, không phải là tư vấn pháp lý.