Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC), được coi là các băng nhóm tội phạm lớn nhất tại Brazil, đã bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Hai băng nhóm này đã sử dụng tiền điện tử làm công cụ rửa tiền cho các hoạt động buôn bán ma túy của chúng tại Brazil và trên toàn thế giới.
Chính quyền Trump đã liệt các băng đảng nguy hiểm nhất Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Marco Rubio đã chỉ định CV và PCC là các tổ chức khủng bố toàn cầu, với tư cách là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6.
- Ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử, PCC đã sử dụng khai thác bitcoin để rửa tiền trên khắp Brazil.
- Dưới sự vận động của Flavio Bolsonaro, Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng các quy định FTO nghiêm ngặt đối với 2 băng đảng Brazil này.
Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC) được chỉ định là các nhóm khủng bố
Chính phủ Hoa Kỳ, dưới thời chính quyền Trump, đang nâng việc chỉ định các tổ chức tội phạm là khủng bố lên một tầm cao mới, đưa chúng vào danh sách này do các hoạt động buôn bán ma túy của chúng.
Vào thứ Tư, Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố việc chỉ định hai tổ chức tội phạm lớn nhất Brazil, Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC), là Các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt (SDGTs), và tiết lộ ý định chỉ định chúng là Các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTOs) từ ngày 5 tháng 6.
Theo ông Rubio, hai nhóm này "điều khiển hàng nghìn thành viên và đã chủ mưu các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào cảnh sát Brazil, quan chức nhà nước và dân thường", đồng thời mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới Brazil. Động thái này diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, đối thủ của Tổng thống Lula trong cuộc bầu cử sắp tới, vận động cho biện pháp này.
Hai nhóm này đã bị chỉ đích danh là sử dụng tiền điện tử cho mục đích rửa tiền và như một phần mở rộng của các hoạt động chính, thêm yếu tố tiền điện tử vào động thái này. Dữ liệu do truyền thông địa phương thu thập qua các yêu cầu công khai cho thấy các tổ chức này là hai trong số những kẻ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất trong nước, với Cảnh sát Liên bang thậm chí còn nhắm mục tiêu vào một nhóm có liên kết với cả PCC và nhóm khủng bố Lebanon Hezbollah.
Các báo cáo cho thấy PCC đã tiến hành các hoạt động khai thác bitcoin như một vỏ bọc rửa tiền kể từ năm 2024, khi cảnh sát São Paulo phát hiện mối liên hệ giữa công ty khai thác Jacatorta và tổ chức này thông qua Anselmo Santa Fausta, được biết đến với biệt danh Cara Preta, một thành viên cấp cao của PCC.
Gần đây, một hoạt động khai thác khác do PCC điều hành đã bị phát hiện trong Chiến dịch Contenção tại Rio de Janeiro, nơi hàng chục thiết bị ASIC đã bị thu giữ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã chỉ định các băng đảng như Tren of Aragua và Cartel de Sinaloa, vốn cũng có liên quan đến các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số và buôn bán ma túy toàn cầu, là các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTOs).
