Theo các phương tiện truyền thông địa phương, việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp đã tăng vọt tại Brazil, với các băng nhóm tội phạm lợi dụng nó để rửa tiền. Con số này đạt 71 triệu reais (gần 14 triệu USD) trong tổng số 505 tỷ reais (100 tỷ USD) lưu hành tại Brazil vào năm 2025.
Số tiền tiền điện tử bị thu giữ tại Brazil tăng vọt 600% lên 14 triệu USD vào năm 2025
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Cảnh sát Liên bang Brazil đã thu giữ 14 triệu USD tiền điện tử bất hợp pháp, tăng gấp 6 lần so với con số năm 2024.
- Chainalysis lưu ý rằng 14 triệu USD này chỉ là một phần rất nhỏ trong số 100 tỷ USD tiền điện tử đang lưu hành trên thị trường Brazil.
- Để khắc phục những lỗ hổng này, Ngân hàng Trung ương Brazil dựa vào Nghị quyết BCB 520 để hạn chế các tội phạm thị trường trong tương lai.
Brazil ghi nhận sự gia tăng lớn trong việc thu giữ tiền điện tử bất hợp pháp
Brazil, một trong những nền kinh tế tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã thắt chặt giám sát đối với tội phạm tiền điện tử, dẫn đến việc thu giữ một lượng lớn tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Theo dữ liệu do Valor Econômico thu thập, hơn 71 triệu reais (gần 14 triệu USD) tiền điện tử đã bị thu giữ liên quan đến các vụ tội phạm, gấp 6 lần so với số tiền bị thu giữ vào năm 2024.
Hai vụ việc nổi bật đã được phát hiện vào năm ngoái, trong đó Cảnh sát Liên bang đã thu giữ bitcoin và các loại stablecoin neo giá với đồng đô la Mỹ trong cả hai vụ. Vụ đầu tiên liên quan đến một vụ hack nhắm vào hệ thống ngân hàng và sử dụng Pix cùng tiền điện tử làm kênh thoát cho một phần trong số $180 triệu bị chiếm đoạt.
Vụ thứ hai liên quan đến một tổ chức rửa tiền hàng trăm triệu reais liên quan đến "Vua Bitcoin" Brazil, Glaidson Acácio dos Santo, người đã vận hành một trong những kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn nhất tại Brazil thông qua Gas Consultoria, một nền tảng đầu tư tiền điện tử.
Các nhóm tội phạm khác cũng được báo cáo là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, bao gồm Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV). Mục đích chính của tiền điện tử đối với các nhóm này là gửi tiền kiều hối qua các mạng lưới kỹ thuật số thay thế và che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này khỏi cơ quan chức năng Brazil.
Tuy nhiên, mặc dù con số này đã tăng mạnh, nó vẫn tương đối thấp. Trong cùng kỳ, có 505 tỷ reais ($100 tỷ) tiền điện tử lưu thông tại Brazil, nhưng không có tiêu chuẩn nào để xác định liệu một phần nào trong số các khoản tiền này có được sử dụng cho mục đích tội phạm hay không.
Giám đốc thương mại của Chainalysis, Drey Dias, cho biết hệ thống của Brazil vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc điều tra tài sản kỹ thuật số. Điều này gây ra vấn đề khi đánh dấu các ví liên quan đến các vụ án này. "Sự bí mật xung quanh các cuộc điều tra về chủ đề này cũng cản trở công việc này," ông kết luận.
Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Brazil đã ban hành Nghị quyết BCB 520, siết chặt các yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
