Theo các báo cáo địa phương, một tổ chức Trung Quốc chuyên xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ cũng có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu tại Nhật Bản. Nhóm này đã phát hành một loại token liên kết với một tên miền tương tự như một dịch vụ thanh toán nhanh của Nhật Bản, lừa đảo các nạn nhân số tiền lên đến hàng triệu đô la.
Vụ lừa đảo 'Zksync.jp': Cách một đường dây buôn lậu fentanyl lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử tại Nhật Bản
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Nikkei phát hiện ra rằng vụ lừa đảo zksync.jp đã chiếm đoạt hàng trăm triệu yên, liên kết vụ lừa đảo tiền điện tử tại Nhật Bản với thị trường ma túy.
- Với hơn 120 giao dịch được phát hiện, Hubei Amarvel Biotech sắp phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về mối liên hệ với thị trường ma túy bất hợp pháp.
- Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về một thủ lĩnh của Wuhan Yuangcheng, trong khi DEA tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thị trường trung chuyển tại Nhật Bản.
Mạng lưới Fentanyl của Trung Quốc có liên quan đến mã thông báo lừa đảo tiền điện tử tại Nhật Bản
Các mạng lưới buôn bán ma túy ngày càng có nhiều liên hệ với các vụ lừa đảo tiền điện tử, thậm chí là hoạt động phụ để bổ sung cho các hoạt động bất hợp pháp chính của chúng.
Các báo cáo địa phương cho biết một nhóm tội phạm bị cáo buộc đã xuất khẩu tiền chất fentanyl từ Trung Quốc sang Mỹ cũng có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử tại Nhật Bản với nhiều nạn nhân.
Theo điều tra của Nikkei, nhóm này đã phát hành một token lừa đảo có tên zksync.jp, lợi dụng uy tín của tên miền internet Nhật Bản và sự tương đồng của tên miền này với một hệ thống thanh toán hiện có để dụ dỗ người dùng không nghi ngờ đầu tư vào nền tảng của chúng.
Nhóm này đã sử dụng một công ty bình phong tại Nhật Bản, được xác định là Firsky, có liên quan đến nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc Hubei Amarvel Biotech, hai giám đốc điều hành của công ty này đã bị kết án tại Mỹ vào năm ngoái do có mối quan hệ mật thiết với các trùm ma túy Trung Quốc.
Tổng thiệt hại được các nạn nhân báo cáo lên tới hàng trăm triệu yên, tương đương hàng triệu đô la.
Hoạt động này có thể đã được sử dụng để rửa tiền từ các giao dịch liên quan đến fentanyl, vì Amarvel – công ty mẹ của Firsky – thường xuyên thực hiện các giao dịch tiền điện tử với các nhóm lừa đảo tài chính Trung Quốc.
Hơn 120 giao dịch trong số này đã được phát hiện, liên kết tổ chức này với Wuhan Yuangcheng – một nhóm mà thủ lĩnh của nó đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là “một trong những nhà cung cấp steroid đồng hóa lớn nhất thế giới”, đồng thời cũng đã xuất khẩu các tiền chất fentanyl sang Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên đến 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng này.
Theo David King, đặc vụ phụ trách bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của DEA, Nhật Bản đóng vai trò là khu vực trung chuyển cho các tổ chức buôn bán ma túy, những tổ chức này lợi dụng việc kiểm tra lỏng lẻo đối với các lô hàng thương mại sang Mỹ so với các lô hàng từ Trung Quốc.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
