Thông báo này được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU-Mexico lần thứ 8, nơi Mexico và EU đã ký kết một hiệp định thương mại nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Hai chính phủ sẽ tập trung hợp tác để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.
Mexico và Liên minh Châu Âu hợp tác để chống lại hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Sau khi ký kết thỏa thuận trị giá 5 tỷ euro, Mexico và EU sẽ tiếp tục hợp tác để ngăn chặn hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu.
- Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào các nhóm như Cartel Sinaloa, những nhóm sử dụng dòng tiền tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.
- Cả hai chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại để đối phó với các mối đe dọa từ tiền điện tử.
Mexico và EU hợp tác để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử
Mặc dù việc sử dụng tài sản tiền điện tử và tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng, các quốc gia cũng đang hợp tác để trao đổi thông tin và tăng cường cảnh giác đối với các dòng tiền này.
Roberto Velasco Álvarez, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico, và Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cho biết hai nước đang xem xét các cách thức hợp tác để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên cả hai khu vực pháp lý.
Thông báo này được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Mexico-EU lần thứ 8, nơi Tổng thống Mexico, Claudia Sheimbaum, và Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã ký một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư 5 tỷ euro vào Mexico.
"Về hợp tác an ninh giữa Mexico và Liên minh Châu Âu, hôm nay chúng tôi đã thảo luận về cách các tổ chức tội phạm đang tiến hành các hoạt động trên quy mô toàn cầu — chẳng hạn như rửa tiền — và tất nhiên, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử cho các loại hoạt động bất hợp pháp này," Álvarez tuyên bố.
Hơn nữa, ông cho biết hai bên có ý định “duy trì đối thoại và tìm kiếm cơ hội hợp tác để đối phó với những mối đe dọa và hoạt động này.”
Sự hợp tác giữa Mexico và EU là rất quan trọng, bởi vì Cartel Sinaloa, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất ở bán cầu Tây, có hoạt động tại châu Âu.
Vào tháng 5 năm 2025, Europol và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Pháp đã triệt phá một tổ chức sản xuất và phân phối methamphetamine với sự phối hợp và hỗ trợ của băng đảng Sinaloa. Nhóm này cũng sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Gần đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai công ty vì liên quan đến các hoạt động rửa tiền.
Theo OFAC, nhóm này nhận được số tiền mặt lớn từ việc bán ma túy bất hợp pháp tại Mỹ và đổi thành tiền điện tử để gửi cho băng đảng Sinaloa ở Mexico.
Vào tháng 7 năm 2025, Cục Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) cũng đã thu giữ $10 tỷ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động của băng đảng.
