Учасник спецназу, що здійснив напад на Мадуро, не визнає себе винним після того, як поставив 400 тис. доларів у «Полімаркеті» на успіх власної операції

Основні висновки:

• 28 квітня у федеральному суді Манхеттена Ван Дайк не визнав себе винним за п'ятьма федеральними звинуваченнями.
• Адвокат Марк Герагос натякає на намір оскаржити обґрунтованість обвинувального акту.
• За даними Reuters, компанія Kalshi раніше заблокувала Ван Дайка відповідно до своїх вимог щодо ідентифікації.

CFTC посилається на «правило Едді Мерфі» у судовому переслідуванні

38-річний солдат спецназу виступив із заявою перед федеральним суддею Маргарет М. Гарнетт, а захист очолювали відомий адвокат Марк Герагос та Зак Інтратер. Герагос повідомив журналістам біля зали суду, що планує оскаржити саму обґрунтованість обвинувального акту — це значний крок, враховуючи, що ця справа є першим федеральним судовим переслідуванням за інсайдерську торгівлю, яке коли-небудь порушувалося проти трейдера на ринках прогнозів.

Гарнетт звільнила Ван Дайка під заставу в розмірі 250 000 доларів і призначила наступне судове засідання на 8 червня для проведення попередньої наради. Подорожі обмежено до окремих районів Північної Кароліни, Нью-Йорка та Каліфорнії, де у Ван Дайка проживає родина.

Ван Дайку пред'явлено звинувачення у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації, крадіжці непублічної урядової інформації, шахрайстві з товарами, електронному шахрайстві та здійсненні незаконної грошової операції. Ці звинувачення пов'язані з ставками на суму 33 000 доларів, які Ван Дайк зробив на Polymarket у період з 27 грудня по 2 січня на те, що Мадуро незабаром покине посаду і що американські війська увійдуть до Венесуели. На той час ринки оцінювали обидві події як малоймовірні, що принесло несподіваний прибуток у розмірі 404 000 доларів, коли операція «Абсолютна рішучість» захопила Мадуро вже наступного дня, 3 січня.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала паралельні цивільні звинувачення, що робить цю справу подвійною федерально-кримінальною та федерально-цивільною виконавчою дією проти одного роздрібного трейдера на ринках прогнозів. Позов CFTC став першим випадком, коли агентство застосувало так зване «правило Едді Мерфі» — положення Закону про товарні біржі, назване на честь фільму 1983 року «Торгові місця», яке забороняє державним службовцям використовувати непублічну урядову інформацію на ринках, що підпадають під юрисдикцію CFTC.

«Ця справа стала першим випадком, коли CFTC висунула звинувачення в інсайдерській торгівлі, пов'язаній з контрактами на події, і першим випадком, коли CFTC застосувала так зване «правило Едді Мерфі» для висунення звинувачень на підставі зловживання урядовою інформацією», — заявив директор з питань правозастосування CFTC Девід І. Міллер під час оприлюднення позову.

Дві оперативні деталі цієї справи мають наслідки, що виходять за межі кримінальних звинувачень. Компанія Polymarket заявила, що повідомила владі про торгові операції Ван Дайка та співпрацювала зі слідством. Як повідомило агентство Reuters минулої п’ятниці, конкурент Kalshi раніше заблокував Ван Дайку можливість відкрити рахунок відповідно до своїх вимог щодо перевірки особи.

На попередньому засіданні 8 червня буде затверджено графік розгляду справи, яка, ймовірно, стане прецедентом щодо того, як федеральні суди ставляться до інсайдерської торгівлі на платформах з контрактами на події. Захист повинен буде розібратися з задокументованим слідом приховування: згідно з обвинувальним актом, після виграшу ставок він переказав кошти до іноземного сховища криптовалюти, перевів виграш на новостворений онлайн-брокерський рахунок, попросив Polymarket видалити його рахунок та змінив електронну адресу, зареєстровану на його криптовалютному рахунку, на таку, що не належить йому.

Фотографія, яка, як стверджується, пов'язана з цією операцією – Ван Дайк «на тому, що схоже на палубу корабля в морі, на світанку, в військовій формі США та з гвинтівкою» – була завантажена на його обліковий запис Google після обшуку.