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há 1 dia
Rede de lavagem com stablecoins prende corretor colombiano de criptos
Corretora colombiana de criptomoedas é condenada a 160 meses de prisão por lavagem de US$ 14,5 milhões em USDT ligados ao tráfico de drogas.
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há 5 dias
Polícia tailandesa prende empresário chinês responsável por rede de lavagem de criptomoedas no valor de US$ 74 milhões
18 de set. de 2026
Emirados Árabes Unidos e Suécia desmantelam quadrilha de criptomoedas de US$ 7 milhões ligada a assassinatos por encomenda
26 de ago. de 2026
Líder da Darknet dá sinais de cooperação à medida que o caso envolvendo US$ 44 milhões em BTC avança
26 de jul. de 2026
Operação Commodity: Polícia brasileira desmantela rede de lavagem de dinheiro proveniente de cocaína e criptomoedas no valor de US$ 196 milhões
5 de jul. de 2026
A Polícia Federal desmantela rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 2 bilhões ligada ao cartel do PCC
23 de jun. de 2026
O golpe “Zksync.jp”: como uma quadrilha de contrabando de fentanil defraudou investidores em criptomoedas no Japão
12 de jun. de 2026
Operação global paralisa serviço de Bitcoin na Dark Web após 10.333 BTC chegarem às carteiras
5 de jun. de 2026
Chile desmantela rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliada em US$ 88 milhões, ligada ao cartel Tren de Aragua, alvo de sanções