A operação conjunta resultou na prisão de sete pessoas: o líder da rede de lavagem de dinheiro sediada na Suécia e operando nos Emirados Árabes Unidos e outros seis membros da quadrilha na Suécia. A organização havia lavado mais de US$ 7 milhões por meio de criptomoedas, com ligações a outras atividades, incluindo assassinatos por encomenda.
Emirados Árabes Unidos e Suécia desmantelam quadrilha de criptomoedas de US$ 7 milhões ligada a assassinatos por encomenda
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Principais pontos
- As polícias dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia prenderam sete membros da quadrilha, desmantelando uma rede de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas no valor de US$ 7 milhões.
- O rastreamento das transações com criptomoedas da quadrilha revelou ligações financeiras com o crime organizado e assassinatos por encomenda.
- A operação conjunta interrompe o financiamento criminoso e promove a estratégia de combate à lavagem de dinheiro de ativos virtuais dos Emirados Árabes Unidos para o período de 2024 a 2027.
Emirados Árabes Unidos e Suécia desmantelam rede de lavagem de dinheiro de criptomoedas ligada a assassinatos por encomenda
A cooperação internacional entre as autoridades dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia desmantelou uma quadrilha sediada na Suécia que lavava dinheiro proveniente do crime organizado usando criptomoedas, e que também mantinha ligações com uma rede de assassinatos por encomenda.
De acordo com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, durante uma operação conjunta, as autoridades prenderam sete indivíduos ligados à quadrilha: o líder, preso nos Emirados Árabes Unidos após fugir da Suécia, onde era alvo de um alerta vermelho da Interpol; e seis outros membros, detidos na Suécia ao mesmo tempo. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos não divulgaram as identidades dos indivíduos presos.
As investigações relacionaram o grupo a operações de lavagem de dinheiro que utilizavam criptomoedas para movimentar fundos obtidos de atividades ilícitas. Mais de US$ 7 milhões foram movimentados e lavados pela quadrilha, que também estava ligada a outros crimes.
“O rastreamento de transações com criptomoedas e a análise de evidências digitais também ajudaram a revelar ligações financeiras com outras atividades criminosas, incluindo crime organizado e assassinatos por encomenda”, declararam as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, sugerindo a possibilidade de trocas de criptomoedas por assassinatos.
O brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior, destacou a cooperação eficaz entre os Emirados Árabes Unidos e a Suécia e afirmou que a troca de informações foi fundamental para combater redes criminosas internacionais como a que foi desmantelada.
“Em cooperação com seus parceiros internacionais, os Emirados Árabes Unidos continuarão a rastrear redes criminosas, interromper suas fontes de financiamento e tomar medidas legais contra qualquer pessoa que busque explorar o território do país para atividades criminosas”, afirmou ele, destacando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com as operações de aplicação da lei.
Anders Wiberg, Comissário de Polícia e Chefe da Divisão Internacional da Autoridade Policial Sueca, expressou sua “sincera gratidão às autoridades dos Emirados Árabes Unidos por sua valiosa cooperação e apoio” após o resultado positivo da operação.
A operação está alinhada com a Estratégia Nacional dos Emirados Árabes Unidos para Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação para o período de 2024 a 2027, que se concentra na prevenção dos riscos representados por ativos virtuais e pelas formas de crime cibernético que evoluem rapidamente.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
