Promotores dos EUA indiciaram dois homens em um caso de lavagem de criptomoedas no valor de US$ 389 milhões, ligado a um serviço de bitcoin na dark web. As autoridades afirmaram que 10.333 BTC passaram por suas carteiras, enquanto prisões, apreensões de domínios, congelamento de ativos e esforços de extradição agora abrangem vários países.
Operação global paralisa serviço de Bitcoin na Dark Web após 10.333 BTC chegarem às carteiras
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Principais conclusões
- Os promotores afirmam que a AudiA6 movimentou mais de US$ 389 milhões por meio de carteiras de criptomoedas.
- As autoridades prenderam dois supostos operadores de alto escalão na Geórgia após uma operação multinacional contra o crime cibernético.
- Os esforços de extradição podem levar os réus à Pensilvânia, onde cada um deles pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Operação global tem como alvo serviço de lavagem de bitcoins, domínios e ativos criptográficos
A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia anunciou, em 11 de junho, acusações contra Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev em um caso de lavagem de criptomoedas. As acusações decorrem da suposta operação dos réus do AudiA6, um serviço de lavagem de dinheiro em criptomoedas que, segundo os investigadores, processou mais de US$ 389 milhões em transações de criptomoedas desde seu lançamento em 2021.
As autoridades prenderam Tkachuk, 37, e Ledenev, 25, na quarta-feira na Geórgia. A denúncia criminal acusou ambos os homens de conspiração para lavagem de instrumentos monetários e lavagem de dinheiro por meio de operação policial. Os promotores identificaram Tkachuk como cidadão ucraniano e Ledenev como cidadão russo, ambos residentes em Batumi, na República da Geórgia.
As autoridades policiais declararam:
"Por meio da análise da blockchain, as autoridades determinaram que aproximadamente 10.333 Bitcoins ('BTC'), avaliados em cerca de* US$ 389.747.417 no momento das transações, foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde que o serviço foi lançado em 2021."
Os promotores descreveram ambos os réus como membros seniores da organização AudiA6. A denúncia alegou que eles gerenciavam o serviço de lavagem de criptomoedas e o Dark2Web, um fórum de crimes cibernéticos onde a AudiA6 anunciava seus serviços. Um anúncio supostamente oferecia ocultar a origem de criptomoedas rastreáveis a atividades criminosas por taxas que chegavam a 5%.
Os investigadores analisaram dados de blockchain e registros financeiros vinculados às carteiras da AudiA6. A denúncia alegou que os fundos entraram no serviço provenientes de mercados da darknet, grupos de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas. As autoridades também descreveram depósitos indiretos de fontes ilegais em carteiras ligadas à operação de lavagem.
Banner de apreensão substitui sites da web aberta e da dark web
Uma operação coordenada teve como alvo a infraestrutura do AudiA6 paralelamente às prisões. A operação envolveu o Serviço Secreto, a Investigação Criminal do IRS, a Europol, a Eurojust e parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.
As autoridades realizaram buscas em três propriedades e visaram servidores e domínios nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França. Contas do Telegram ligadas à rede foram bloqueadas, ativos em criptomoedas foram congelados e dispositivos digitais foram apreendidos. O banner de apreensão substituiu os sites da web aberta e da dark web do AudiA6 e do Dark2Web.
As autoridades declararam:
"Dos cerca de 10.333 bitcoins depositados, aproximadamente 393,39 BTC (avaliados em cerca de US$ 19.234.331 no momento das transações) foram recebidos diretamente de mercados conhecidos da darknet, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas, enquanto fundos adicionais foram depositados indiretamente de fontes ilícitas nas carteiras do AudiA6.”
Tkachuk e Ledenev permanecem sob custódia georgiana, de acordo com o comunicado. O Ministério Público dos Estados Unidos planeja solicitar a extradição deles para o Distrito Leste da Pensilvânia. Se condenados, cada réu pode receber uma pena máxima de 20 anos de prisão.
