FSB faz operação no centro de criptomoedas de Moscou em grande operação contra fraudes

Rede estrangeira de lavagem de criptomoedas desmantelada

Autoridades russas desmantelaram recentemente uma rede de lavagem de dinheiro que operava no distrito comercial de Moscou, desmantelando nove canais de criptomoedas coordenados pelo exterior e usados para desviar fundos roubados para o exterior. Em uma operação conjunta do Serviço Federal de Segurança (FSB) e do Ministério do Interior (MVD), as autoridades detiveram mais de 20 funcionários de casas de câmbio de criptomoedas não registradas que operavam em Moscou.

De acordo com um comunicado do FSB, as corretoras não registradas supostamente atuavam como uma ponte fundamental para centrais de atendimento ucranianas que visavam cidadãos russos por meio de fraudes por telefone e online. Os golpistas mantinham contato constante com as vítimas — muitas vezes visando populações vulneráveis, incluindo aposentados — e as orientavam passo a passo nas transações, sem revelar a verdadeira natureza das operações.

As vítimas teriam sido instruídas a comprar criptomoedas nos escritórios da cidade de Moscou, que eram então imediatamente transferidas para contas controladas pelos organizadores sediados na Ucrânia, segundo o comunicado. Os investigadores revelaram que a rede contava com jovens agentes recrutados em diversas regiões da Rússia.

A operação, que tem como alvo as corretoras de criptomoedas, ocorre no momento em que a Rússia amplia sua proibição das atividades de mineração de bitcoin. Conforme noticiado pelo Bitcoin.com News, um decreto assinado recentemente pelo primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin agora proíbe a mineração de bitcoin em Moscou e em alguns territórios da região de Kursk até 2032.

As autoridades russas também ampliaram sua repressão a figuras de destaque no setor de criptomoedas do país. Entre os alvos de destaque está Igor Runets, fundador e CEO da Bitriver — uma das maiores operadoras de mineração de bitcoin da Rússia —, a quem os investigadores acusam de fraudar um grande conglomerado metalúrgico e energético nacional.

Ao mesmo tempo, importantes legisladores estão intensificando as advertências públicas contra os ativos digitais; Andrey Svintsov, vice-presidente da Comissão de Política de Informação, Tecnologia da Informação e Comunicações da Duma Estatal, emitiu recentemente um apelo direto aconselhando os cidadãos a não comprarem o Gram, um token intimamente associado ao ecossistema de mensagens do Telegram.

Enquanto isso, as autoridades russas revelaram que vários mensageiros com idades entre 18 e 25 anos foram detidos após recolherem dinheiro diretamente das vítimas de fraude e entregá-lo às casas de câmbio para conversão e transferência para o exterior.

Unidades de investigação do Ministério do Interior instauraram processos criminais com base na Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal da Federação Russa, que abrange fraudes em grande escala cometidas por um grupo organizado. Tanto os funcionários das casas de câmbio quanto os mensageiros foram acusados de cumplicidade. Se condenados, eles podem pegar até 10 anos de prisão.

As autoridades estão trabalhando para identificar outras vítimas a fim de determinar a extensão total do prejuízo financeiro, reunir provas e explorar possíveis vias para a restituição.