EUA colocam a Bitbank na lista negra por causa de transferências de bitcoins no valor de centenas de milhões

Tesouro bloqueia a Bitbank e seu desenvolvedor

Empresas que lidam com fluxos de criptomoedas iranianas enfrentam maior exposição a sanções dos EUA depois que o Departamento do Tesouro incluiu na lista de sanções outra corretora da rede do financista Babak Zanjani. A designação da Bitbank, em 17 de setembro, também abrange a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desenvolveu o software da corretora e é uma subsidiária do Dot One Value Creation Group, anteriormente designado. O OFAC também sancionou três associados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari, todos executivos da Dot One.

O Tesouro descreve Zanjani como um empresário iraniano e sonegador de sanções, atuante nas áreas de exportação de petróleo, transporte, tecnologia e serviços financeiros. O OFAC o designou em janeiro por atuar no setor financeiro do Irã. O Tesouro observou que ele foi condenado no Irã por desviar bilhões de dólares em receitas do petróleo e alegou que ele financiou grandes projetos de apoio à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e ao regime iraniano, enquanto corretoras ligadas a Zanjani processavam fundos para carteiras vinculadas à IRGC.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) alega que Zanjani utilizou a Bitbank entre junho e julho para transferir centenas de milhões de dólares em bitcoins para a Guarda Revolucionária Islâmica. O Tesouro também afirmou que a Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe, anteriormente designada, vem utilizando a corretora desde junho para transferir pagamentos que recebeu ao regime iraniano. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou:

“As designações de hoje da infraestrutura de ativos digitais iraniana deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC. Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro aplicará sanções contra você.”

A empresa de inteligência em blockchain TRM Labs relacionou a ação a um grupo mais amplo de corretoras, empresas de pagamento, aplicativos de consumo e infraestrutura proprietária de blockchain. Sua análise da rede Zanjani indica que aproximadamente US$ 1 bilhão em atividades ligadas ao IRGC passou pela Zedcex e pela Zedxion, duas corretoras sancionadas no início deste ano.

Bitbank amplia repressão às criptomoedas no Irã

A mais recente designação segue a ação do OFAC em janeiro contra Zanjani e as corretoras registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion. O Tesouro alegou que as plataformas processaram fundos vinculados a contrapartes do IRGC, enquanto a Zedcex registrou mais de US$ 94 bilhões em transações desde sua constituição em 2022, de acordo com conclusões anteriores da agência.

A repressão se expandiu novamente em junho, quando o OFAC designou a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex, juntamente com quatro cidadãos iranianos. O Tesouro descreveu a Nobitex como a maior bolsa de ativos digitais do Irã e alegou que ela administrou mais da metade dos influxos de criptomoedas do país durante 2025, ao mesmo tempo em que facilitava pagamentos vinculados ao IRGC. O OFAC voltou a atuar contra a própria rede de Zanjani em 24 de julho, designando a Dot One Value Creation Group e outras empresas e facilitadores ligados a ele.

A Operação Economic Outcast é uma campanha do Tesouro que abrange todo o governo, lançada em 24 de agosto, com o objetivo de desmantelar as redes que o Irã utiliza para contrabandear petróleo, contornar sanções e financiar o terrorismo. A iniciativa sujeitou o setor de ativos digitais do Irã a sanções nos termos da Ordem Executiva 13902. Essa determinação setorial aumentou a exposição a sanções secundárias para empresas e indivíduos estrangeiros que operam no setor ou o apoiam.

A designação bloqueia ativos e aumenta os riscos nas transações

A Ordem Executiva 13902 permite que o Tesouro bloqueie pessoas que operam em setores econômicos iranianos designados e partes que as apoiem de forma significativa. A ordem executiva de 2020 também abrange instituições financeiras estrangeiras que, conscientemente, facilitem transações significativas envolvendo setores visados ou pessoas bloqueadas, restringindo potencialmente seu acesso a contas correspondentes ou de pagamento nos EUA.

Bens pertencentes às partes designadas que entrem nos Estados Unidos ou fiquem sob controle dos EUA agora são bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC. Entidades detidas em 50% ou mais por pessoas bloqueadas também são bloqueadas, enquanto pessoas dos EUA geralmente não podem realizar transações envolvendo essas entidades sem autorização ou isenção. Podem ser aplicadas sanções civis com base na responsabilidade objetiva, o que significa que uma violação pode acarretar responsabilidade sem a necessidade de comprovação de intenção.

O livro-razão público do Bitcoin cria um registro permanente das transações, mas os endereços não identificam seus proprietários sem evidências que os liguem a pessoas ou organizações. Uma transação de Bitcoin reatribui a propriedade por meio de uma mensagem assinada que a rede verifica e registra, permitindo que os investigadores rastreiem os movimentos depois que os endereços de carteiras relevantes forem atribuídos aos atores sancionados.