Na segunda-feira, a Tether, gigante do mercado de stablecoins, revelou que havia auxiliado no congelamento de quase US$ 550 milhões em USDT vinculados ao Irã. No entanto, ainda naquele mesmo dia, o Wall Street Journal (WSJ) publicou uma matéria exclusiva citando um relatório recém-divulgado pelos democratas do Senado que detalha a dependência do Irã em relação ao USDT.
Tether e democratas do Senado entram em conflito sobre a rede de criptomoedas paralela do Irã
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Principais conclusões
- Um relatório do Senado examinou 846 endereços de criptomoedas sancionados, alegando que o USDT da Tether desempenha um papel central na rede bancária paralela do Irã.
- A Tether rebateu as alegações, apontando para o congelamento de quase US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã somente em 2026.
- O estudo do Senado, de 24 páginas, constatou que o USDC mal apareceu em comparação com o USDT, levantando novas questões sobre como os emissores de stablecoins fiscalizam atividades ilícitas.
Relatório do Senado examina 846 endereços de criptomoedas ligados ao Irã
Após a reportagem do WSJ, o documento original publicado pela Subcomissão Permanente de Investigações foi divulgado e agora está disponível ao público. O relatório é intitulado “Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network” (Amarrado ao Terror: Criptomoedas e a Rede Bancária Paralela do Irã), e o estudo foi promovido pelo senador Richard Blumenthal (D-CT). A análise examina 846 endereços de criptomoedas distintos que estão sob sanções dos EUA ou de Israel, especificamente carteiras com vínculos ao Irã ou a grupos apoiados pelo Irã.
A reportagem afirma que o Tether (USDT) é o principal canal de pagamentos em criptomoedas do Irã, e algumas das carteiras têm até mesmo vínculos com o Banco Central do Irã (CBI). Os autores argumentam que o USDT está no centro de várias redes que, segundo relatos, conectam os rendimentos do petróleo iraniano e as transações financeiras com o Hezbollah, os houthis e o Hamas. A subcomissão acredita que a Tether é lenta demais para congelar esses ativos e argumenta que isso cria um “ambiente permissivo”.
Tether rebate acusações com congelamentos de US$ 550 milhões ligados ao Irã
No mesmo dia, a Tether publicou um relatório próprio. A postagem no blog da Tether discute a revelação do secretário do Tesouro, Scott Bessent, sobre a Operação Economic Outcast, e a emissora da stablecoin insistiu que a empresa está “totalmente comprometida em apoiar os esforços globais contra o financiamento ilícito”.
A Tether destacou, então, vários casos de congelamento em que a empresa colaborou com autoridades de aplicação da lei para interromper fluxos ilícitos. Além disso, a Tether afirmou que trabalha com o Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel.
“Juntas, essas ações totalizam aproximadamente US$ 550 milhões em USDT vinculados ao Irã congelados somente em 2026”, afirma a empresa.
USDT domina as conclusões enquanto o CEO da Tether rejeita a premissa do relatório
A análise da subcomissão também observa que, além do USDT, grupos sediados no Irã também estão utilizando bitcoin (BTC), ether (ETH), TRX e outras altcoins. A stablecoin USDC da Circle foi um caso à parte, detalha o relatório.
“O maior concorrente do USDT, o USDC — a stablecoin atrelada ao dólar emitida pela Circle, a segunda maior emissora de stablecoins —, teve presença extremamente limitada na análise da subcomissão”, declara o estudo de 24 páginas.
Embora o relatório discuta o bitcoin, outras altcoins e stablecoins, ele se concentra principalmente na stablecoin USDT da Tether. Em uma postagem no blog da empresa publicada na manhã de segunda-feira, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, pareceu discordar veementemente da premissa do relatório.
“A Tether tem demonstrado consistentemente que o USDT não é um refúgio para atores sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas”, insistiu Ardoino na postagem do blog da Tether.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
