EUA tomam medidas para confiscar US$ 61 milhões em criptomoedas ligadas às vendas de petróleo do Irã

EUA visam US$ 61 milhões em Tether de suposta rede de petróleo iraniana

Mais de US$ 61 milhões em criptomoedas podem ser confiscados pelo governo dos EUA depois que promotores federais rastrearam os ativos até supostas vendas no mercado negro de petróleo bruto e derivados iranianos. A ação de confisco civil foi ajuizada em 14 de setembro pela Promotoria Federal do Distrito Sul de Nova York.

O caso tem como alvo o USDT mantido em 10 endereços de criptomoedas e alega que os fundos representam rendimentos destinados a financiar o governo iraniano e organizações militares, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), uma organização terrorista estrangeira designada pelos EUA. A ação de confisco confirmada afirma que a Tether queimará os tokens nos endereços visados e emitirá tokens substitutos de valor equivalente para transferência para a custódia do governo dos EUA.

O procurador-adjunto dos EUA, Sean S. Buckley, relacionou os ativos visados a uma suposta operação de lavagem de dinheiro muito maior:

“Conforme alegado na petição apresentada hoje, o Governo do Irã utilizou uma rede de agentes do setor de criptomoedas na China e em outros lugares para lavar mais de US$ 1,5 bilhão em dinheiro ilícito proveniente do petróleo, destinado a beneficiar as forças armadas iranianas e o IRGC, designado como organização terrorista.”

Os promotores enfatizaram que a denúncia de confisco contém alegações, e não conclusões comprovadas. O governo deve obter uma sentença que atribua os ativos aos Estados Unidos antes que a propriedade seja legalmente confiscada.

Promotores afirmam que empresas chinesas ajudaram a movimentar receitas do petróleo

Duas empresas chinesas, a Blessed Trust e a Hexa Whale, teriam desempenhado papéis centrais na conversão e movimentação dos rendimentos do petróleo. Os promotores alegam que ambas as empresas utilizaram contas de negociação na corretora de criptomoedas Binance, sediada nos Emirados Árabes Unidos, para transferir fundos ao governo iraniano, seus agentes ou representantes. A Blessed Trust também teria fornecido serviços de conversão que transformavam moeda fiduciária em criptomoeda.

A Binance já havia contestado anteriormente as alegações relacionadas à sua exposição às duas entidades. Em resposta ao senador norte-americano Richard Blumenthal, que abordou o caso da Blessed Trust e da Hexa Whale, a corretora afirmou que investigou e removeu a Hexa Whale em agosto de 2025 e desativou a Blessed Trust em janeiro. A Binance também sustentou que, até onde tem conhecimento, nenhuma conta da Binance realizou transações diretamente com uma entidade sediada no Irã.

O último documento apresentado acrescenta uma alegação do governo de que a Blessed Trust e a Hexa Whale estavam envolvidas em transações destinadas a ocultar a origem, a propriedade e a natureza dos fundos. Os promotores também alegam que as empresas utilizaram o sistema financeiro dos EUA para enviar ou receber dezenas de milhões de dólares, ao mesmo tempo em que facilitavam o funcionamento de uma rede mais ampla.

As alegações surgem na sequência de uma disputa anterior envolvendo a Binance e relatos de atividades ligadas ao Irã. Uma investigação dos EUA sobre supostas transações relacionadas ao Irã envolvendo a Binance veio à tona em março, enquanto a Binance contestou as reportagens sobre seus controles de sanções e afirmou que seus sistemas de conformidade haviam reduzido drasticamente a exposição a corretoras de criptomoedas iranianas.

Mais de US$ 1,5 bilhão teriam passado por endereços relacionados

A suposta rede mais ampla gira em torno de um conjunto de endereços de criptomoedas não hospedados que os promotores chamam de “Entidade A”. Esses endereços receberam e distribuíram mais de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em receitas provenientes de vendas ilícitas de petróleo iraniano, de acordo com o Departamento de Justiça. Os promotores alegam que os fundos fluíram para empresas de serviços financeiros ligadas ao IRGC, endereços de criptomoedas relacionados ao IRGC e uma corretora de criptomoedas iraniana.

Registros públicos da blockchain podem deixar históricos de transações visíveis mesmo quando as identidades por trás dos endereços são inicialmente desconhecidas. Um explorador de blockchain pode exibir endereços, saldos, transferências e históricos de transações, permitindo que os investigadores mapeiem conexões depois que determinadas carteiras são associadas a entidades sancionadas ou outros atores identificados.

O caso também mostra como as stablecoins atreladas ao dólar podem se tornar alvo de medidas coercitivas assim que um emissor consegue congelar, queimar ou reemitir tokens. A denúncia identifica os ativos visados como USDT na blockchain TRON, onde os detalhes das transações são registrados em um livro-razão público e podem ser consultados por meio de exploradores de blockchain.

A fiscalização de criptomoedas ligadas ao Irã se expandiu em 2026

A ação de confisco segue uma série de medidas dos EUA voltadas para criptomoedas associadas ao comércio de petróleo do Irã e a organizações sancionadas. Em agosto, o Departamento do Tesouro ampliou as sanções em todo o setor de ativos digitais do Irã, ao mesmo tempo em que visou um corretor acusado de processar mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas vinculados às vendas de petróleo iraniano.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também declarou em maio que os EUA haviam apreendido aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã por meio de uma campanha de fiscalização mais ampla. Esse total incluiu várias ações contra carteiras e redes financeiras ligadas ao Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A denúncia de 14 de setembro busca agora o confisco definitivo dos cerca de US$ 61 milhões visados no caso mais recente. Os ativos permanecem sujeitos a processos judiciais, sendo que os promotores devem comprovar seus pedidos de confisco antes que um tribunal conceda a propriedade aos Estados Unidos.