Os promotores federais estão buscando a recuperação de aproximadamente US$ 47.000 em criptomoedas que teriam sido roubadas de cinco vítimas por meio de um esquema fraudulento envolvendo suporte técnico e falsificação de identidade de órgãos governamentais. O caso reflete os esforços crescentes para recuperar ativos digitais após os golpistas converterem o dinheiro das vítimas em criptomoedas por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.
O Departamento de Justiça entra com ação para recuperar US$ 47 mil em criptomoedas de esquema de fraude envolvendo caixas eletrônicos
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Pontos principais
- Os promotores buscam 47.461,73111 USDT, no valor aproximado de US$ 47.000.
- Os pagamentos das cinco vítimas foram direcionados para a mesma carteira de criptomoedas.
- A ação judicial dá continuidade a uma série de recuperações de criptomoedas em Massachusetts.
Aviso no computador levou a vítima a um caixa eletrônico de criptomoedas
A ação de confisco civil do Ministério Público dos EUA, que busca 47.461,73111 USDT, foi anunciada em 31 de julho. Os promotores alegam que os golpistas obtiveram a criptomoeda ao orientar as vítimas a sacar fundos bancários e depositar o dinheiro em caixas eletrônicos de criptomoedas.
Uma moradora de Ware, em Massachusetts, tornou-se alvo do golpe depois que seu computador parou de responder e exibiu um pop-up orientando-a a ligar para o suporte ao cliente. A pessoa que atendeu alegou que sua conta bancária havia sido comprometida e instruiu-a a transferir o dinheiro ao governo para custódia.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) declarou:
“Seguindo as instruções dos golpistas, a vítima sacou fundos de sua conta bancária e os depositou em um caixa eletrônico de criptomoedas da marca Bitcoin Depot em um posto de gasolina em Ludlow, Massachusetts.”
O dinheiro depositado na máquina de Ludlow foi transferido para os criminosos, enquanto os investigadores, posteriormente, rastrearam parte dos recursos até uma carteira de criptomoedas. As autoridades apreenderam esses fundos em março e associaram quatro vítimas adicionais de esquemas semelhantes ao mesmo endereço de carteira.
Fraude com caixas eletrônicos de criptomoedas chama a atenção do Congresso
Os golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas também chamaram a atenção no Capitólio, onde o projeto de lei bipartidário “Stop Crypto ATM Scams Act” foi apresentado na Câmara dos Deputados dos EUA em 11 de junho. A legislação federal proposta ainda não se tornou lei.
Se aprovada, a lei estabeleceria proteções ao consumidor em todo o país, incluindo um limite diário de transações de US$ 2.000 e um limite total de depósito de US$ 10.000 para novos clientes durante os primeiros 14 dias. Ela também exigiria avisos de fraude bem visíveis, estabeleceria reembolsos em determinadas circunstâncias e reforçaria as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e de manutenção de registros para os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas. A proposta surgiu após dados do FBI mostrarem que os americanos perderam mais de US$ 333 milhões em golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas em 2025.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA e outros órgãos reguladores federais também intensificaram a fiscalização dos quiosques de criptomoedas, instando os operadores a reforçar os controles contra lavagem de dinheiro, monitorar transações suspeitas e identificar padrões de fraude que afetam consumidores idosos e vulneráveis. Ações de fiscalização independentes impuseram penalidades financeiras a operadores que não mantiveram os programas de conformidade exigidos, refletindo esforços mais amplos para reduzir fraudes facilitadas por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Golpes de falsificação de identidade de autoridades governamentais frequentemente se valem de identificação de chamadas manipulada, ameaças legais forjadas e exigências de pagamento urgentes que direcionam as vítimas a quiosques de criptomoedas. O FBI alertou que criminosos usam essas táticas para convencer as vítimas de que devem transferir fundos imediatamente, fora do alcance dos bancos ou das autoridades.
Massachusetts amplia recuperação de criptomoedas ligadas a fraudes
A última ação judicial segue-se a uma ação de confisco civil de 10 de março que buscava aproximadamente US$ 3,4 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a um esquema de fraude de investimento online e lavagem de dinheiro. Os promotores alegaram que as vítimas foram persuadidas a comprar ether para um investimento falsamente apresentado como sendo lastreado em ouro físico, antes que os investigadores rastreassem e apreendessem parte dos rendimentos.
Outra ação de confisco civil, apresentada em 2 de março, buscava aproximadamente US$ 327.829 em criptomoedas supostamente ligadas à lavagem de rendimentos provenientes de um esquema de fraude romântica online. De acordo com os autos judiciais, os investigadores rastrearam os fundos por meio de carteiras intermediárias, onde foram convertidos em USDT antes de chegarem às carteiras apreendidas pelas autoridades federais em agosto de 2025.
A Procuradoria dos EUA acrescentou:
“Esta é uma das várias ações de confisco civil que a Procuradoria dos Estados Unidos moveu com o objetivo de confiscar criptomoedas rastreadas até esquemas fraudulentos que tinham como alvo vítimas de Massachusetts.”
Os processos de confisco civil permitem que terceiros apresentem reivindicações de propriedade antes que um tribunal determine se os ativos podem ser confiscados pelos Estados Unidos. Se o governo vencer a ação e as reivindicações válidas forem resolvidas, as criptomoedas recuperadas poderão ser devolvidas às vítimas da suposta fraude.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
