ZachXBT se infiltra em uma quadrilha de criptomoedas ligada ao ataque à Bybit, no valor de US$ 1,5 bilhão

ZachXBT revela infiltração em grupo chinês de lavagem de dinheiro

ZachXBT, um dos mais renomados detetives de blockchain, revelou que se infiltrou em um grupo chinês de lavagem de dinheiro com criptomoedas em 2025.

A infiltração começou em fevereiro, logo após a Bybit ter sido hackeada por um grupo chamado TraderTraitor, que desviou mais de US$ 1,5 bilhão em ativos criptográficos das carteiras da corretora. ZachXBT identificou vários usuários em grupos públicos do Discord e do Telegram solicitando suporte para ordens diretamente ligadas aos fundos roubados da Bybit, da mesma forma que os agentes mal-intencionados ligados ao hack da Bitget — que recebeu os fundos — agora estão criando abertamente tickets de suporte para ordens em grupos públicos.

Fingindo ser um cliente, ZachXBT depositou quase US$ 350 mil em USDC em um endereço, com a intenção de realizar transações e ganhar a confiança de Jimmy Green, uma conta vinculada aos fundos do ataque à Bybit.

Após várias trocas, ZachXBT estabeleceu um vínculo com Green. O indivíduo começou a compartilhar mais informações, anunciando que o grupo processaria fundos do hack da Bybit antes mesmo de ele acontecer, e também compartilhou mais detalhes sobre suas operações.

Surpreendentemente, Green enfatizou que o grupo para o qual trabalhava contava com “empresários honestos”, mencionando que a integridade vinha em primeiro lugar.

ZachXBT revelou que a equipe de Green lavou a maior parte dos US$ 1,5 bilhão do hack da Bybit. “O USDT que eu te dou é limpo, não vai ser congelado. Somos profissionais em fazer divisões. Desta vez, quase todo o 1,5 bilhão de ETH foi lavado pela nossa equipe”, destacou Green.

“Nesse momento, percebi que precisava continuar perdendo 5% por ordem e apostar em capturar o máximo possível de informações úteis o mais rápido possível”, afirmou ZachXBT. Depois disso, ele também relacionou o grupo de Green a um conjunto de US$ 12 milhões provenientes da exploração da Bybit, que foram trocados entre BTC, ETH, SOL e TRX em tempo real.

Em outra troca, ZachXBT rastreou parte dos fundos que Green mencionou terem sido bloqueados até outro grupo relacionado à exploração da Poloniex. Da mesma forma, ZachXBT também identificou US$ 3 milhões que Green lavou para outro cliente na Huione Guarantee, um mercado peer-to-peer operado pelo Huione Group, que lavou mais de US$ 70 bilhões em criptomoedas nos últimos 5 anos.

“Espero continuar recebendo subsídios de fundações e doações de pessoas físicas”, disse ZachXBT, ressaltando que financiou essa operação por conta própria, perdendo 5% em cada transação concluída, arriscando a perda total caso Green desaparecesse e sua segurança pessoal caso fosse descoberto.

“Se este caso lhe toca e você está em posição de apoiá-lo, sinta-se à vontade para entrar em contato”, concluiu o polêmico investigador, lamentando não poder compartilhar suas descobertas devido ao caráter sensível da investigação.