O Tesouro dos EUA, em colaboração com a Chainalysis, tomou medidas contra Huione, um dos maiores facilitadores de operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas para o Prince Group, uma organização criminosa transnacional que tinha como alvo cidadãos americanos por meio de golpes românticos, também conhecidos como “pig butchering”.
O Tesouro dos EUA ataca o Grupo Huione em uma ampla ofensiva contra a fraude cibernética global
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Pontos principais
- O OFAC sancionou 26 entidades ligadas ao Prince Group, impedindo assim a Huione de acessar os mercados financeiros dos EUA.
- A Chainalysis informou que a Huione Guarantee processou US$ 70 bilhões em criptomoedas, o que levou a regras mais rígidas no mercado P2P.
- Após cinco anos de operação, o FBI apreendeu os sistemas em nuvem da Huione para desmantelar os mercados globais de golpes envolvendo criptomoedas.
Tesouro dos EUA ataca a infraestrutura em nuvem de lavagem de dinheiro com criptomoedas do Grupo Huione
O governo Trump está intensificando seus esforços para combater grupos que têm como alvo cidadãos americanos e aqueles que facilitam a lavagem dos rendimentos dessas operações.
O Tesouro dos EUA anunciou que tomou medidas contra o Grupo Huione, um conglomerado de serviços financeiros com sede no Camboja que atuava como facilitador do Grupo Prince, uma organização criminosa transnacional (TCO) que opera em complexos na Ásia visando americanos com golpes românticos conhecidos como “pig butchering”.
Na terça-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou nove indivíduos e 26 entidades ligadas ao Grupo Prince, enquanto a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) alterou uma regra anterior para incluir o H-Pay Service e quaisquer entidades sucessoras, determinando “a proibição de que instituições financeiras abrangidas abram ou mantenham uma conta correspondente para, ou em nome do, Huione Group, a fim de proteger o sistema financeiro dos EUA contra os riscos de lavagem de dinheiro representados pelo Huione Group”.
“O governo Trump está unido em seus esforços para desmantelar essas organizações criminosas no exterior, e o Tesouro continuará utilizando suas ferramentas para desmantelar as redes por trás dessa fraude flagrante e proteger os americanos”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
Além disso, o FBI apreendeu a infraestrutura usada pelo Huione para fraudar os americanos. A Chainalysis, uma empresa de auditoria e segurança de blockchain que colaborou nesta operação, estimou que a Huione Guarantee, um mercado peer-to-peer operado pelo Grupo Huione, processou mais de US$ 70 bilhões em criptomoedas nos últimos 5 anos, oferecendo serviços ilícitos aos usuários e servindo de fachada para lavagem de dinheiro para o Grupo Prince.
A Chainalysis destacou que, em vez de ter como alvo os canais bancários tradicionais, desta vez a apreensão foi mais profunda, com o Departamento de Justiça assumindo o controle das contas de computação em nuvem que hospedavam e davam suporte aos sistemas de back-end da Huione.
“A desarticulação da Huione mostra o que é possível quando as autoridades policiais e a inteligência de blockchain trabalham juntas. A Chainalysis se orgulha de ter contribuído para essa investigação. As redes criminosas se adaptam, e nós também”, concluiu a empresa.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
