Homem escondeu milhões em criptomoedas e, depois, reivindicou apenas US$ 0,34 no processo de falência

Fortuna em criptomoedas desaparece dos autos da falência

Um júri federal em Alexandria condenou Jihoon Park, 52, em 8 de setembro, por fraudar investidores e um Tribunal de Falências dos EUA. O comunicado do Departamento de Justiça sobre a condenação informa que Park, de Chantilly, transferiu mais de US$ 2,5 milhões de várias vítimas para si mesmo e, em seguida, gastou os recursos na compra de uma casa e em criptomoedas.

Park conquistou a confiança das vítimas por meio de relações pessoais e de sua antiga afiliação a uma grande instituição financeira nacional. Ele prometeu investimentos seguros e altos retornos antes de desviar o dinheiro delas para uso pessoal. O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou:

“Em vez disso, ele roubou os milhões de dólares que lhe foram confiados para enriquecer.”

Os promotores federais têm investigado outros casos de fraude contra investidores baseados em alegações de tecnologia sofisticada ou retornos de baixo risco. Um veredicto de agosto envolvendo o fundo de criptomoedas Block Bits girou em torno de um sistema de negociação automatizado que, segundo os promotores, nunca existiu.

Ação judicial revelou transferências e criptomoedas ocultas

Park transferiu ativos para sua esposa depois que uma vítima o processou e, em seguida, ocultou criptomoedas no valor de milhões de dólares antes de solicitar proteção contra falência, segundo os promotores. Seus documentos de falência listavam apenas US$ 0,34 em ativos financeiros e negavam que ele possuísse criptomoedas, o que, segundo os promotores, tinha como objetivo evitar o reembolso às vítimas.

Um parecer do tribunal de falências de agosto de 2025 fornece mais detalhes sobre um investimento e o imóvel em disputa. O tribunal listou como incontestável, naquela fase, que um investidor entregou a Park um cheque de US$ 300.000 em agosto de 2024. Park comprou uma casa em Chantilly por aproximadamente US$ 1,2 milhão no mês seguinte, utilizando um sinal de US$ 700.000 que incluía o dinheiro do investidor.

O processo de falência de Park, nos termos do Capítulo 7, teve início em 14 de janeiro de 2025, no Distrito Leste da Virgínia, de acordo com o parecer. Posteriormente, um administrador judicial tentou recuperar o adiantamento ou anular a transferência do imóvel, enquanto o investidor reivindicava uma participação na casa. O juiz-chefe de falências dos EUA, Brian F. Kenney, indeferiu essa reivindicação de participação, sustentando que os poderes de anulação do administrador fiduciário têm prioridade. O tribunal também registrou que Park renunciou à sua quitação de falência, que normalmente isenta o devedor da responsabilidade pessoal por dívidas qualificadas.

Participações em criptomoedas surgiram em outros casos de insolvência nos quais os credores ainda aguardam o pagamento. Promotores holandeses arrecadaram recentemente US$ 2,55 milhões com a liquidação de criptomoedas vinculadas à plataforma de negociação falida Knaken, deixando milhares de clientes buscando reembolso por meio da massa falida.

Park será sentenciado em dezembro

O júri condenou Park por três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de fraude em processo de falência após o julgamento federal. Cada acusação de fraude eletrônica acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão, enquanto cada acusação de fraude em processo de falência acarreta uma pena máxima de cinco anos. Esses valores são os máximos previstos em lei, e o juiz determinará a sentença de acordo com as diretrizes federais e outros fatores legais.

Outro processo federal anunciado em julho acusou um investidor em criptomoedas de causar perdas de aproximadamente US$ 20 milhões após supostamente ter convencido as vítimas a confiarem a ele dinheiro e ativos digitais. Os promotores alegaram que os fundos dos investidores passaram por instituições financeiras e corretoras de criptomoedas para ocultar sua propriedade e movimentação.

Promessas de retornos excepcionalmente altos com pouco risco aparente estão entre os sinais de alerta comuns de fraudes envolvendo criptomoedas. A sentença de Park está marcada para 10 de dezembro.