O Departamento de Justiça dos EUA informou que uma operação conjunta entre os setores público e privado desmantelou mais de 1,4 milhão de contas ligadas a redes de golpes do Sudeste Asiático. A ação também ajudou a congelar mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas vinculadas a fundos roubados de cidadãos americanos.
Apple, Meta, SpaceX e Coinbase participam de operação do Departamento de Justiça dos EUA, encerrando 1,4 milhão de contas fraudulentas
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Principais conclusões
- O DOJ e seus parceiros desativaram mais de 1,4 milhão de contas ligadas a golpes durante operações realizadas entre 18 e 21 de maio.
- A Coinbase ajudou a congelar mais de US$ 3 milhões em criptomoedas, enquanto as perdas por fraudes ultrapassaram US$ 7,2 bilhões em 2025.
- O DOJ, a Meta e agências globais identificaram suspeitos e podem iniciar novos processos judiciais.
DOJ tem como alvo redes de golpes no Sudeste Asiático, congelando US$ 3,8 milhões em criptomoedas roubadas
O Departamento de Justiça dos EUA informou que realizou uma operação inédita em parceria com grandes empresas de tecnologia e criptomoedas para desmantelar redes de fraudes de investimento cibernéticas que tinham como alvo cidadãos americanos.
A campanha, chamada “Disruption Week”, reuniu investigadores federais, agências de aplicação da lei estrangeiras e empresas privadas em Washington de 18 a 21 de maio. A iniciativa foi liderada pela Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes do DOJ, com a participação do FBI, do Serviço Secreto dos EUA e da Agência de Investigações de Segurança Interna.
O DOJ informou que empresas privadas interromperam voluntariamente mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mail utilizadas por grupos criminosos transnacionais. O governo também compartilhou informações que ajudaram empresas do setor privado a congelar mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas ligadas à lavagem de fundos roubados.
Entre as empresas participantes estavam Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer. Agências estrangeiras da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia e Reino Unido também se juntaram à operação. A Meta desempenhou um papel central na coordenação da participação do setor privado, de acordo com o DOJ.
As autoridades afirmaram que a operação teve como alvo redes de golpes no Sudeste Asiático que operam esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, frequentemente conhecidos como “pig butchering”. Nesses golpes, os criminosos conquistam a confiança das vítimas ao longo do tempo e, em seguida, as persuadem a depositar dinheiro em plataformas de investimento falsas que aparentam gerar lucros. Os fundos são então roubados.
A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, disse que os esquemas estão devastando cidadãos comuns e acabando com as economias de uma vida inteira. Ela comentou:
A “Disruption Week” mostra o que é possível quando governos e o setor privado concentram seus esforços em conjunto: milhões de contas fraudulentas foram desativadas e redes criminosas foram expulsas das plataformas de internet dos EUA das quais dependem.
O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva disse que os EUA estão enfrentando uma “ameaça sem precedentes de organizações estrangeiras em escala industrial que buscam explorar os cidadãos”, o que exige novas formas de coordenação.
A ação foi além das contas online. O Departamento de Justiça (DOJ) informou que os participantes interromperam o tráfego de IPs maliciosos, cortaram conexões de rede usadas por golpistas e desativaram servidores, infraestrutura de hospedagem e ambientes de colocation ligados a operações fraudulentas.
A operação também identificou vários golpistas e plataformas de golpes para possível processo judicial nos EUA. As autoridades tailandesas prenderam sete suspeitos de golpes e abriram novos inquéritos por meio do Centro Antigolpes Cibernéticos da Polícia Real da Tailândia.
A Coinbase informou que congelou mais de US$ 3 milhões em ativos criptográficos diretamente ligados às redes criminosas. A corretora afirmou que os registros da blockchain ajudaram os investigadores a rastrear fundos ilícitos, pois as transações são transparentes e permanentes.
A Coinbase também informou que o esforço mais amplo resultou em 63 prisões, milhares de kits Starlink desativados e milhões em ativos criminosos congelados.
A dimensão do problema está a aumentar. De acordo com o Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI, as perdas relatadas decorrentes de fraudes de investimento aumentaram de 3,96 mil milhões de dólares em 2023 para 5,8 mil milhões de dólares em 2024. As perdas relatadas subiram novamente em 2025, atingindo mais de 7,2 mil milhões de dólares. As fraudes relacionadas a criptomoedas representaram 83% das perdas relatadas por golpes de investimento em 2023.
Autoridades acreditam que as perdas reais são muito maiores, pois muitas vítimas nunca denunciam o crime.
Muitas dessas operações fraudulentas são conduzidas a partir de grandes complexos no Camboja, Laos e Birmânia, próximos à fronteira com a Tailândia. Os trabalhadores são frequentemente atraídos com falsas ofertas de emprego, têm seus documentos de identidade confiscados e são forçados a aplicar golpes nas vítimas sob ameaça de violência.
Para o Departamento de Justiça (DOJ), a “Disruption Week” marca um novo modelo: atacar redes de golpes simultaneamente em todas as plataformas, canais de pagamento e infraestrutura da internet.
