Polícia grega desmantela suposto esquema de criptomoedas baseado em IA no valor de US$ 9 milhões que prometia dobrar o dinheiro

Uma fachada de legitimidade

A polícia grega desmantelou um suposto esquema de pirâmide de criptomoedas em grande escala que, segundo as autoridades, defraudou mais de 10.000 investidores em um valor estimado de US$ 9 milhões sob o pretexto de uma associação de inteligência artificial (IA).

De acordo com uma reportagem local, 17 pessoas, incluindo dois supostos líderes e vários militares, foram presas durante batidas realizadas na madrugada de 30 de setembro, lideradas pela Subdiretoria de Investigação e Detecção Criminal de Katerini. Outros nove suspeitos foram citados no inquérito formal.

A quadrilha teria operado por meio de uma organização de fachada conhecida como Associação Helênica da Equipe de Inteligência Artificial, ou AT Team Greece. Para criar uma ilusão de legitimidade, o grupo estabeleceu filiais físicas em toda a Grécia — incluindo em Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki e Mytilene —, ao mesmo tempo em que organizava eventos sociais, patrocínios públicos e doações beneficentes.

Promovido como uma plataforma de investimento de baixo risco e alto retorno, o esquema prometia às vítimas que um algoritmo de negociação automatizado baseado em IA dobraria seu dinheiro em stablecoins USDT ou USDC em 50 dias. Durante esse período, os investidores foram impedidos de fazer saques. Em 1º de setembro, todas as funções de saque foram completamente congeladas sob o pretexto de uma mudança de estratégia, deixando os fundos dos investidores retidos.

A polícia descreveu a plataforma como um esquema de pirâmide clássico, operando sem autorização dos órgãos reguladores financeiros. Os fundos recebidos de novos participantes eram usados para pagar comissões aos membros anteriores, enquanto os rendimentos principais eram lavados em bancos digitais offshore e carteiras de criptomoedas.

Buscas e apreensões de provas

Registros mostram que a organização foi formada em abril de 2025, antes de se expandir por todo o país. Durante o interrogatório preliminar, 18 vítimas relataram perdas pessoais combinadas que totalizaram US$ 62.690.

A operação policial abrangeu cinco escritórios, nove imóveis residenciais e um hotel em grandes centros, incluindo Atenas, Pireu, Patras e Ioannina. Durante a operação, os policiais apreenderam US$ 330.521 em dinheiro, além de um vasto conjunto de provas digitais, incluindo 32 celulares, 15 tablets, 21 laptops e sete computadores de mesa.

Também foram recuperados 38 pen drives, 16 discos rígidos externos, uma máquina de contagem de dinheiro, cartões SIM, registros financeiros e cartões bancários. Uma pistola de sinalização, fogos de artifício e balas de metal foram apreendidos na residência de um dos suspeitos.

Os 17 detidos foram apresentados ao promotor do Tribunal de Primeira Instância de Katerini e encaminhados a um juiz de instrução para que sejam formalmente indiciados.