Cinco pessoas são indiciadas na França por suposta ajuda de US$ 2 milhões em criptomoedas ao Hamas

Prisões na França e sanções nos EUA

Uma investigação conjunta das autoridades francesas e americanas revelou uma rede de associações sem fins lucrativos acusadas de se aproveitar de campanhas humanitárias para desviar doações em criptomoedas para a ala militar do Hamas.

As autoridades francesas abriram inquérito formal contra cinco indivíduos em Paris por financiamento organizado do terrorismo, lavagem de dinheiro e abuso de confiança. A decisão segue-se a prisões coordenadas realizadas em Saint-Étienne e Saint-André-de-Cubzac, na França, juntamente com ações de fiscalização relacionadas nos Estados Unidos.

De acordo com uma reportagem do *Le Parisien*, a polícia francesa prendeu três indivíduos — Faouzi Barika, Amel Oualid e Nordine Barika — como parte de uma operação coordenada com o Departamento de Justiça dos EUA. A reportagem acrescentou que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA impôs sanções a duas associações sediadas na França, a Association Baraka e a Ensemble C Mieux, bem como ao comandante do Hamas baseado em Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

As autoridades americanas alegam que a rede global arrecadou mais de US$ 2 milhões entre 2020 e 2026, incluindo US$ 1,5 milhão coletado após 7 de outubro de 2023, com centenas de milhares convertidos diretamente em criptomoeda. Estimativas judiciais francesas indicam que aproximadamente US$ 1,1 milhão foi enviado por meio desses canais locais.

As doações foram inicialmente coletadas por meio de contas do PayPal de consumidores e remetidas pela Western Union usando nomes de destinatários alternados para contornar os limites de transferência, de acordo com o relatório. No entanto, em dezembro de 2021, al-Zaq solicitou transferências em bitcoin e outros ativos digitais para ocultar a identidade dos remetentes e a localização dos destinatários.

Depois que uma corretora de criptomoedas inicial levantou suspeitas de lavagem de dinheiro em relação à origem dos fundos, os co-conspiradores migraram imediatamente para plataformas de negociação alternativas, segundo o relatório.

O caso, de acordo com uma reportagem da Fincrime Central, destaca as crescentes preocupações da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) quanto ao uso indevido de plataformas de financiamento coletivo online e ativos virtuais para o financiamento do terrorismo. Órgãos reguladores globais enfatizam que, embora os controles de conformidade relativos a doações transfronteiriças e organizações sem fins lucrativos devam ser reforçados, os esforços de combate à lavagem de dinheiro devem continuar direcionados de forma a evitar a interrupção da ajuda humanitária legítima à Faixa de Gaza.

Os processos judiciais continuam em andamento tanto em Paris quanto nos tribunais federais dos Estados Unidos.