O Japão incluiu a corretora de criptomoedas russa Garantex em sua lista de congelamento de ativos nesta semana, juntando-se aos EUA e à União Europeia na ação contra uma plataforma que, segundo o Tesouro, movimentou mais de US$ 100 milhões ligados a ransomware e outras atividades ilícitas. Há um porém. As autoridades americanas apreenderam o domínio da Garantex em março de 2025, e o Tesouro afirma que sua equipe já havia transferido os depósitos dos clientes para a corretora sucessora, a Grinex.
Ministério das Relações Exteriores do Japão impõe congelamento de ativos à Garantex
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Pontos principais
- O Japão congelou a Garantex em 2 de outubro, incluindo as criptomoedas em um pacote mais amplo de sanções contra a Rússia.
- A Elliptic afirma que a Garantex processou mais de US$ 60 bilhões após a imposição das sanções dos EUA em 2022.
- O Tesouro afirma que a equipe da Garantex transferiu os depósitos dos clientes para a corretora sucessora, a Grinex.
Japão congela uma corretora que já havia sido fechada
O Japão congelou os ativos de uma corretora russa de criptomoedas que as autoridades americanas efetivamente tiraram do ar há 19 meses, ilustrando o peculiar jogo de “bate-na-toupeira” das sanções internacionais.
A Garantex Europe OU ficou na 402ª posição no anexo de sanções do Japão de 2 de outubro, inserida entre empresas do setor de defesa, empresas industriais e um pacote que visa 35 embarcações ligadas ao comércio de petróleo da Rússia. No entanto, a Garantex já havia sido sancionada por Washington em 2022, perdeu seu domínio para o Serviço Secreto dos EUA em março de 2025 e viu a Tether congelar as stablecoins em sua plataforma. Naquela altura, porém, o próximo ato já estava em andamento.
Mais de US$ 96 bilhões passaram pela Garantex
A Garantex estava longe de ser um participante secundário. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou a corretora pela primeira vez em 5 de abril de 2022, alegando que ela operava no setor de serviços financeiros da Rússia. Posteriormente, o Tesouro informou que mais de US$ 100 milhões em transações processadas pela Garantex desde 2019 estavam ligadas a ransomware, terrorismo e outras atividades ilícitas. Isso não foi exatamente o suficiente para frear os negócios.
A empresa de análise de blockchain Elliptic afirmou que a Garantex processou mais de US$ 60 bilhões após as sanções de 2022 e mais de US$ 96 bilhões no total. A Estônia já havia revogado sua licença devido a falhas no combate à lavagem de dinheiro, enquanto a União Europeia acabou por sancionar a corretora também.
A pressão finalmente se intensificou em março de 2025. O Serviço Secreto dos EUA e parceiros estrangeiros apreenderam o domínio da Garantex, enquanto o Departamento de Justiça divulgou acusações contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov. Besciokov foi preso na Índia. No papel, a Garantex havia sido destruída.
O sucessor estava à espreita
Havia um problema com esse final tão perfeito. O Tesouro informou posteriormente que funcionários da Garantex transferiram depósitos de clientes para outra corretora chamada Grinex. Registros citados pelo Tesouro mostraram que a plataforma Grinex havia sido constituída no Quirguistão em dezembro de 2024, meses antes da apreensão do domínio da Garantex. Em vez de se reerguerem após a operação policial, os operadores aparentemente já tinham um destino para o negócio.
Em 14 de agosto de 2025, o OFAC havia redesignado a Garantex e sancionado a Grinex, três executivos e seis empresas relacionadas na Rússia e no Quirguistão. Outra plataforma sucessora, a Exved, também foi citada. A TRM Labs descreveu a manobra como uma característica desse segmento do mercado de criptomoedas. As corretoras que enfrentam medidas coercitivas podem preparar plataformas substitutas com antecedência, permitindo que clientes, carteiras e atividades de negociação sejam migrados quando as autoridades batem à porta. A fachada é fechada. A máquina continua funcionando.
Tóquio fecha mais uma porta
A mais recente medida do Japão, no entanto, fecha uma porta financeira de verdade. De acordo com a Lei de Câmbio e Comércio Exterior, residentes e empresas japonesas agora precisam de permissão para efetuar pagamentos à Garantex Europe OU ou celebrar certos acordos de depósito, fideicomisso e empréstimo com ela. Na prática, a recusa dessa permissão resulta no congelamento de ativos. Contratos anteriores a 2 de outubro recebem um período de carência limitado, desde que as obrigações sejam cumpridas antes de 1º de novembro.
O pacote de medidas de Tóquio vai muito além das criptomoedas. O Japão também restringiu as exportações para quatro entidades fora da Rússia e da Bielorrússia, colocou 35 embarcações sob controles que abrangem serviços e financiamentos específicos e ampliou as restrições a bens capazes de fortalecer a base industrial da Rússia. A Garantex é a exceção no grupo, uma corretora de criptomoedas situada entre fábricas, empresas de defesa e navios.
A lista do Japão também não menciona a corretora sancionada Grinex, não congela criptomoedas que estejam fora da jurisdição japonesa nem, de alguma forma, reverte os bilhões que passaram pela Garantex após sua primeira designação como alvo de sanções. Isso deixa uma aritmética incômoda por trás da papelada. As autoridades podem sancionar um nome, apreender um site e congelar saldos. O problema mais difícil começa quando as pessoas por trás desse nome já fizeram as malas.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
