Três corretoras de criptomoedas e duas plataformas de pagamento estão sujeitas a novas sanções do Reino Unido devido a suspeitas de tentativas de contornar as restrições impostas à Rússia. As medidas visam canais financeiros que as autoridades associam à evasão de sanções, à medida que o Reino Unido intensifica a pressão sobre o financiamento da guerra por parte de Moscou.
Reino Unido sanciona corretoras de criptomoedas por evasão fiscal russa
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Pontos principais
- A TRM associou a TokenSpot a mais de US$ 950 milhões enviados para a A7, a Grinex e a Garantex.
- A Cryptomus e a Heleket aparecem sob um único registro corporativo.
- A A7 alegou ter movimentado mais de US$ 90 bilhões em 2025.
Cryptomus e Heleket constam em uma única lista do Reino Unido
Plataformas de negociação e provedores de pagamentos suspeitos de ajudar a Rússia a contornar restrições financeiras tornaram-se alvos de novas sanções britânicas em 8 de outubro. O Ministério das Relações Exteriores, da Comunidade Britânica e do Desenvolvimento (FCDO) incluiu-os em 38 novas designações que abrangem serviços financeiros, empresas petrolíferas, navios-tanque e fornecedores militares. Autoridades afirmaram que duas plataformas visadas processaram ou facilitaram transações com a rede A7, apoiada pelo Kremlin.
O FCDO declarou:
“A mensagem é simples: se você ajudar a Rússia a financiar ou equipar essa guerra, enfrentará as consequências.”
As empresas de criptomoedas e pagamentos visadas incluem a Xeltox Enterprises Ltd., a TokenSpot, a Tsunami Payments, a Processing KG e a Planeta, de acordo com a TRM Labs. A empresa de inteligência de blockchain identificou a Cryptomus e a Heleket como marcas incluídas na única listagem da Xeltox. A Xeltox está registrada no Canadá, enquanto a TokenSpot, a Tsunami Payments e a Processing KG estão registradas no Quirguistão.
O diretor da Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, também foi designado, enquanto a lista da empresa cita o Ministério das Finanças do Quirguistão como sua controladora. A TRM explicou que pessoas e empresas sujeitas à jurisdição britânica devem congelar os fundos e recursos econômicos das partes designadas e não podem disponibilizá-los a essas partes.
Transferências da TokenSpot colocam conexões com a A7 em foco
A TokenSpot enviou mais de US$ 950 milhões, no total, para as corretoras de criptomoedas Grinex e Garantex — que já haviam sido sancionadas — e para a rede A7, informou a TRM em 8 de outubro. A agência avaliou, com alto grau de confiança, que a TokenSpot opera como uma empresa de fachada para a Grinex, citando a infraestrutura de carteiras compartilhada.
O sistema de pagamentos da A7 utiliza a A7A5, uma stablecoin lastreada no rublo emitida pela Old Vector LLC, que as autoridades americanas designaram em agosto de 2025. Autoridades britânicas citaram a alegação da A7 de ter movimentado mais de US$ 90 bilhões no ano passado, cerca de metade dos gastos militares anuais da Rússia.
As autoridades americanas também agiram contra a A7 em 1º de outubro por meio da Operação Economic Outcast. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro a sancionou como uma organização criminosa transnacional significativa.
A recente ação dos EUA contra a infraestrutura de ativos digitais da A7 também envolveu uma proposta separada da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) para proibir certas transferências de fundos envolvendo as empresas intermediárias do grupo, conhecidas como subagentes. A agência emitiu um alerta complementar às instituições financeiras; a proibição de transferências continua em fase de proposta.
Reino Unido amplia medidas anteriores contra canais de criptomoedas da Rússia
As medidas mais recentes da Grã-Bretanha seguem um pacote de 26 de maio voltado para redes de criptomoedas e pagamentos ligadas à Rússia. Essa ação incluiu a Huobi Global, conhecida como HTX, a Exmo, a Bitpapa, a Rapira e entidades associadas à A7.
A ação internacional continuou quando o Japão impôs medidas de congelamento de ativos à Garantex Europe OU em 2 de outubro. A empresa já havia enfrentado restrições dos EUA e uma operação de fiscalização em março de 2025. Posteriormente, o Tesouro descreveu a Grinex como uma sucessora criada por funcionários da Garantex, com os depósitos dos clientes transferidos para a nova plataforma.
Além dos canais financeiros, o pacote britânico de 8 de outubro também designou a Zarubezhneft e a INK Capital, elevando a cobertura das sanções do Reino Unido para mais de 90% da capacidade de produção de petróleo da Rússia, informou o FCDO. Mais doze petroleiros da “frota-sombra” usados para contornar os controles sobre o petróleo foram adicionados, elevando o total nessa categoria para mais de 600. Outras 17 entidades e indivíduos foram alvo de sanções por fornecimentos críticos para fins militares, incluindo máquinas-ferramentas, eletrônicos e materiais utilizados na produção de mísseis e drones.
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Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
