Sanções do Reino Unido atingem redes de criptomoedas ligadas à Rússia em uma ampla operação de repressão

Exchanges de criptomoedas enfrentam ação da Regulamentação 17A do Reino Unido

A Grã-Bretanha anunciou em 26 de maio um pacote de sanções voltado para rotas de criptomoedas usadas para transferir fundos para a Rússia. As medidas se concentram em corretoras, provedores de pagamento, infraestrutura de stablecoins, bancos e indivíduos ligados a redes de evasão de sanções. O governo do Reino Unido afirmou que o pacote tem como alvo canais de criptomoedas e a rede A7, com as medidas entrando em vigor imediatamente.

As entidades relacionadas a criptomoedas citadas no pacote incluem EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer e OJSC State Brokerage Company. A Chainalysis afirmou: “O Ministério das Relações Exteriores, da Comunidade Britânica e do Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido sancionou 18 corretoras de criptomoedas, provedores de pagamentos e indivíduos por ajudarem a Rússia a contornar bloqueios comerciais internacionais usando ativos digitais.” O governo britânico declarou:

“O Reino Unido anunciou hoje um novo pacote de sanções voltado para corretoras de criptomoedas e a ‘rede A7’, usada pela Rússia para contornar as restrições existentes e canalizar fundos para alimentar sua guerra bárbara contra a Ucrânia. Essas sanções entrarão em vigor imediatamente.”

Os alvos relacionados à A7 formam um grupo separado dentro do pacote de sanções. Entre eles estão a Alistera Limited, a OJSC State Brokerage Company, a Diamond Estate LLC, a Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan. Autoridades descreveram a A7 como uma rede apoiada pelo Kremlin usada para movimentar dinheiro por meio de canais financeiros ligados ao Quirguistão, financiar aquisições militares e processar receitas da venda de petróleo.

Novas sanções do Reino Unido aumentam a pressão sobre os canais de criptomoedas da Rússia

A Elliptic chamou a ação de “um dos pacotes de sanções focados em criptoativos mais abrangentes até o momento”. A empresa afirmou que o Reino Unido aplicou o Regulamento 17A às corretoras de criptoativos pela primeira vez, ampliando drasticamente as obrigações dos prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) do Reino Unido. A Chainalysis disse que a regra visa os principais canais de pagamento financeiro, cortando relações bancárias correspondentes e restringindo transferências envolvendo entidades designadas.

A infraestrutura de stablecoins constitui outra camada de risco. A Chainalysis relacionou a A7 à A7A5, uma stablecoin lastreada em rublo emitida no Quirguistão, e afirmou que ela registrou US$ 93 bilhões em volume de negociação no primeiro ano. A Elliptic identificou a OJSC Virtual Asset Issuer como a emissora da USDKG. A análise também vinculou a Grinex às negociações da A7A5 e descreveu a Grinex como sucessora da Garantex.

A secretária de Estado para Assuntos Externos, da Comunidade Britânica e de Desenvolvimento do Reino Unido, Yvette Cooper, disse:

“Se o Kremlin pensa que pode escapar às nossas sanções escondendo-se atrás de redes de criptomoedas e sistemas financeiros paralelos, está gravemente enganado.”

Para os mercados de criptomoedas, o pacote de sanções aumenta a pressão sobre as corretoras e redes de pagamento ligadas aos fluxos de liquidez voltados para a Rússia. As medidas também ampliam o escrutínio em torno da infraestrutura de stablecoins, canais de liquidação transfronteiriços e plataformas associadas à atividade criptográfica russa sancionada.