Tesouro dos EUA põe MEXC na lista negra por US$ 16 bi em cripto ilícita

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro anunciou a medida na sexta-feira como parte da Operação Economic Outcast, campanha do governo do presidente Donald Trump para isolar o Irã dos mercados financeiros internacionais. A ordem efetivamente exclui a MEXC do sistema financeiro dos EUA e entra em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register.

Segundo o Tesouro, a MEXC processou pelo menos US$ 16 bilhões em transações suspeitas entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo fundos ligados a entidades sancionadas no Irã, na Rússia e na Coreia do Norte.

“As instituições financeiras não podem ter as duas coisas: ou você apoia o regime iraniano, ou tem acesso ao sistema financeiro dos EUA”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no comunicado.

O Tesouro descreveu a MEXC como uma das 20 maiores corretoras de criptomoedas do mundo, movimentando mais de US$ 1 bilhão em transações diárias e mantendo aproximadamente US$ 5 bilhões em reservas em setembro. A corretora oferece acesso a mais de 3.000 criptomoedas e ativos tokenizados.

Apesar de manter políticas de verificação de clientes e combate à lavagem de dinheiro, a MEXC supostamente não conseguiu impedir transações envolvendo indivíduos e organizações sancionados.

O Tesouro informou que aproximadamente US$ 1,5 bilhão em transações estavam ligadas à evasão de sanções contra a Rússia, incluindo US$ 232 milhões transferidos diretamente de ou para entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido.

A corretora teria continuado processando transações envolvendo a Garantex, uma plataforma russa de criptomoedas sancionada pelos Estados Unidos em 2022, e sua sucessora, a Grinex, ainda em junho de 2026.

A MEXC também teria processado pelo menos US$ 26 milhões em benefício da rede A7, sancionada pela Rússia, e quase US$ 200 milhões relacionados à stablecoin A7A5, que autoridades americanas identificaram como uma ferramenta para contornar restrições financeiras.

As atividades iranianas representaram outra parcela significativa das transações. O Tesouro informou que a MEXC enviou ou recebeu aproximadamente US$ 1 bilhão envolvendo diretamente mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas ao longo do período de cinco anos. Outros US$ 22 milhões em transações envolveram o banco central iraniano, alvo de sanções, a Guarda Revolucionária Islâmica e sua Força Qods, de acordo com o comunicado.

Tesouro mira em corretoras que contornam sanções

A ação mais recente segue uma repressão mais ampla dos EUA à infraestrutura de criptomoedas que supostamente apoia governos sancionados.

Conforme noticiado anteriormente pelo Bitcoin.com News, o Tesouro ampliou sua autoridade sancionatória em agosto para abranger o setor de ativos digitais do Irã no âmbito da Operação Economic Outcast, expondo empresas estrangeiras de criptomoedas a possíveis penalidades por apoiarem as redes financeiras do país.

Em setembro, as autoridades americanas também sancionaram a corretora iraniana de criptomoedas Bitbank, alegando que o financista Babak Zanjani usou a plataforma para transferir centenas de milhões de dólares em bitcoin para a Guarda Revolucionária.

A MEXC já havia começado a se retirar de certos mercados internacionais. O Bitcoin.com News informou em outubro que a corretora estava encerrando os serviços para usuários na Rússia e na Bielorrússia, citando requisitos globais de conformidade em meio ao endurecimento das sanções europeias.

A medida tomada na sexta-feira vai além, restringindo o acesso da MEXC a instituições financeiras americanas, em vez de simplesmente limitar os serviços em países específicos.

O FinCEN emitiu a ordem com base na Seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russo. As instituições financeiras dos EUA ficarão proibidas de transferir fundos de ou para a MEXC assim que as restrições entrarem em vigor, com possíveis penalidades civis ou criminais em caso de violações.