Um relatório recente destaca que os grupos criminosos não estão apenas usando criptomoedas para lavar dinheiro, mas também estão se voltando ativamente para investimentos em criptomoedas a fim de gerar lucros. Além disso, as criptomoedas estão facilitando a integração de grupos locais com atores estrangeiros, proporcionando liquidez e assistência.
Cartéis da América Latina recorrem às criptomoedas para expandir suas atividades ilícitas
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Principais conclusões
- Os cartéis da América Latina operam fazendas de mineração de criptomoedas, fazendo com que fundos ilícitos pareçam legítimos para escapar da ação das autoridades.
- Grupos criminosos criaram redes de fintech para lavar mais de US$ 50 bilhões em criptomoedas com redes internacionais.
- O aumento das ligações com o terrorismo gera pedidos por uma supervisão mais rigorosa das fintechs e por um congelamento mais rápido de ativos digitais na América Latina.
A adoção de criptomoedas na América Latina oferece ferramentas adicionais aos criminosos
A ascensão das criptomoedas na América Latina, uma região que se tornou uma das mais dinâmicas no que diz respeito à adoção de ativos digitais, também permitiu que criminosos tirassem proveito desse sistema financeiro alternativo e dos processos a ele associados.
De acordo com a Dialogo Americas, como o uso de criptomoedas por agentes criminosos está principalmente ligado à lavagem de dinheiro, essas organizações recorreram à mineração e a outros investimentos em criptomoedas para ocultar a origem de parte de seus ganhos ilícitos.
Evidências disso podem ser encontradas em operações recentes realizadas pelas polícias mexicana e brasileira, que desmantelaram complexos de mineração supostamente operados por entidades criminosas, como o Comando Vermelho brasileiro e o Cartel Jalisco Nueva Generación mexicano, que já haviam sido associados a esquemas de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas anteriormente.
Álvaro Marques, ex-agente da Polícia Federal brasileira, explicou por que a mineração é atraente para esses grupos. “A vantagem é que as criptomoedas obtidas por meio da mineração têm uma origem técnica que pode ser associada a uma atividade legítima. Isso cria desafios adicionais na tentativa de rastrear ativos financeiros”, declarou ele.
Além disso, organizações criminosas sediadas na América Latina começaram a construir sua própria rede de intermediários financeiros para movimentar criptomoedas de “forma legal”. A Operação Fluxo Oculto desmantelou uma rede de seis empresas de fintech que lavaram mais de US$ 5 bilhões para o Primeiro Comando da Capital (PCC) entre 2022 e 2025. Em junho, o governo Trump designou o PCC como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) e como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Outros grupos criminosos, como o Tren de Aragua, também foram implicados em crimes semelhantes.
No entanto, as criptomoedas também proporcionaram a esses grupos acesso a grandes redes internacionais de lavagem de dinheiro, incluindo aquelas de origem russa e chinesa. Por exemplo, a Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., uma fintech administrada por cidadãos chineses no Brasil, supostamente operava como um esquema de lavagem de dinheiro, facilitando esses serviços para operadoras de jogos de azar online. A rede processou mais de US$ 50 bilhões antes de ser desmantelada.
Investigadores chegaram a identificar ligações entre organizações terroristas, como o Hezbollah e a Al-Qaeda, e cartéis locais, o que levantou alertas sobre a importância de fortalecer a coordenação internacional para combater essa integração contínua.
Caio Motta, arquiteto sênior de soluções da Chainalysis para a América Latina, disse ao Diálogo Américas que as organizações financeiras que facilitam esses crimes devem estar sujeitas a controles de supervisão rigorosos.
“Isso significa fortalecer os processos de licenciamento e supervisão, monitorar transações em tempo real, aumentar o escrutínio sobre corretores de mercado de balcão e empresas de fachada, aprimorar a cooperação internacional e acelerar o congelamento e a apreensão de ativos digitais”, concluiu ele.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
