O anúncio foi feito durante a 8ª Cúpula UE-México, na qual o México e a UE assinaram um acordo comercial para reduzir a dependência dos EUA. Os dois governos se concentrariam em cooperar para coibir esse tipo de atividade ilícita relacionada às criptomoedas.
México e a UE unem forças para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas em nível global
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Pontos principais
- Após fechar um acordo de € 5 bilhões, o México e a UE passarão a colaborar para coibir a lavagem de dinheiro com criptomoedas em nível global.
- As negociações se concentrarão em grupos como o Cartel de Sinaloa, que utilizam fluxos de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente.
- Ambos os governos darão continuidade a um diálogo para lidar com as ameaças relacionadas às criptomoedas.
México e UE vão colaborar para coibir atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Mesmo com o aumento do uso de ativos em criptomoedas e moedas digitais para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas, os governos também estão se unindo para trocar informações e aumentar a vigilância sobre esses fluxos.
Roberto Velasco Álvarez, ministro das Relações Exteriores do México, e Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, revelaram que os dois países estão analisando formas de colaborar para coibir atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas em ambas as jurisdições.
O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na 8ª Cúpula México-UE, onde a presidente do México, Claudia Sheimbaum, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assinaram um acordo comercial que inclui um investimento de € 5 bilhões no México.
“No que diz respeito à cooperação em segurança entre o México e a União Europeia, discutimos hoje como as organizações criminosas estão conduzindo atividades em escala global — tais como a lavagem de dinheiro — e, é claro, questões relacionadas ao uso de criptomoedas para esses tipos de atividades ilícitas”, afirmou Álvarez.
Além disso, ele indicou que as duas partes pretendem “manter um diálogo e explorar oportunidades de cooperação para enfrentar essas ameaças e atividades”.
A colaboração entre o México e a UE é relevante, dado que o Cartel de Sinaloa, uma das maiores organizações de tráfico de drogas do hemisfério ocidental, tem atividades na Europa.
Em maio de 2025, a Europol e a Gendarmerie Nacional Francesa desmantelaram uma organização que produzia e distribuía metanfetamina com a coordenação e ajuda do Cartel de Sinaloa. O grupo também operava utilizando criptomoedas para facilitar suas transações financeiras ilegais.
Recentemente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA sancionou seis indivíduos e duas empresas por seu envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.
O grupo recebia grandes quantias em dinheiro proveniente da venda de drogas ilícitas nos EUA e as trocava por criptomoedas para serem enviadas ao Cartel de Sinaloa, no México, segundo o OFAC.
Em julho de 2025, a DEA também apreendeu US$ 10 bilhões em criptomoedas ligadas às atividades do cartel.
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