O governo dos EUA designou doze indivíduos e duas empresas envolvidos em operações de lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa. Os grupos teriam transformado dinheiro proveniente da venda de drogas e fentanil nos EUA e o convertido em criptomoeda.
EUA impõem sanções à rede do Cartel de Sinaloa por lavagem de lucros do tráfico de drogas por meio de criptomoedas
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Pontos principais
- O OFAC sancionou 6 pessoas e 2 empresas que usavam criptomoedas para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas do Cartel de Sinaloa.
- Ao expor o uso ilícito de criptomoedas, o Tesouro dos EUA bloqueou todos os ativos de entidades com 50% de participação do cartel.
- O secretário Scott Bessent terá como próximo alvo mais cartéis após congelar os ativos nos EUA desses 12 indivíduos ligados ao cartel.
EUA sancionam redes de lavagem de dinheiro do Cartel de Sinaloa por meio de criptomoedas
Na quarta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do governo dos EUA sancionou seis indivíduos e duas empresas devido ao seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa, uma das maiores organizações de tráfico de drogas ligadas aos fluxos de fentanil que entram no país.
Armando de Jesus Ojeda Aviles é o chefe dessa rede, que também inclui Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero. A empresa de segurança Grupo Especial Mamba Negra e o Gorditas Chiwas, um restaurante mexicano com sede em Chihuahua, também foram designados.
Os designados são acusados de organizar um esquema para coletar grandes quantias de dinheiro em espécie, proveniente da venda de drogas ilícitas como fentanil, metanfetamina e cocaína, incluindo o processamento e a conversão dessas quantias em criptomoedas para serem enviadas ao Cartel de Sinaloa, no México.
Ojeda Aviles faz parte da facção “Chapitos” do Cartel de Sinaloa, formada pelos filhos de Joaquín Guzmán Loera, também conhecido como “El Chapo”. O Tesouro dos EUA também afirma que ele era responsável por supervisionar remessas de narcóticos vindas do México para os EUA.
Outras seis pessoas também foram designadas por seu envolvimento nas mesmas atividades, incluindo a transferência de grandes quantias de dinheiro dos EUA para o México e o uso de empresas para ocultar a origem desses fundos.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, enfatizou que o governo Trump não permitirá que terroristas inundem as fronteiras dos EUA com veneno.
“O Tesouro continuará a ter como alvo os cartéis terroristas e suas redes de tráfico de fentanil para proteger nossas comunidades e manter a América segura”, afirmou.
Após essas designações, o OFAC explicou que “todos os bens e participações em bens das pessoas designadas ou bloqueadas descritas acima que estejam nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA estão bloqueados e devem ser comunicados”. Além disso, empresas detidas em 50% ou mais por esses indivíduos também estão bloqueadas.
Outros grupos criminosos, como o Tren de Aragua, também foram sancionados pelo OFAC por usarem criptomoedas para lavar fundos ilícitos.
