EUA lançam programa de US$ 5 milhões no Pacífico contra cripto ilícita

EUA investirão US$ 5 milhões em treinamento sobre criptomoedas na iniciativa PACIFIC

Os EUA estão combatendo redes de crimes financeiros no Pacífico com investimentos concretos, tendo como alvo as criptomoedas como uma ferramenta que os criminosos podem utilizar para lavagem de dinheiro.

Como parte de sua participação na primeira Conferência de Ministros da Polícia dos EUA e das Ilhas do Pacífico (COPMIN), o governo Trump anunciou uma série de investimentos em diversas áreas para apoiar uma resposta conjunta das nações do Pacífico ao crime organizado na região.

O Departamento de Estado dos EUA enfatizou que “as redes que ameaçam as comunidades do Pacífico operam como uma única organização criminosa. Cada elo dessa cadeia depende dos demais. Para desmantelar essa organização, é necessário agir em todos os elos, começando pelo ponto em que as drogas e os precursores entram pela primeira vez no comércio legítimo”.

Mais de US$ 44 milhões foram alocados para lançar uma resposta inter-regional a essas redes criminosas, garantindo a segurança do domínio marítimo do Pacífico, construindo parcerias eficazes e duradouras e interrompendo o fluxo de dinheiro administrado por redes criminosas na região.

Quase US$ 18,2 milhões foram destinados a aprimorar a preparação das nações do Pacífico, bem como a detectar e impedir os fluxos de dinheiro que sustentam as operações de grupos de narcotraficantes que atuam na região do Pacífico.

Desse montante, US$ 5 milhões foram destinados ao programa Aliança do Pacífico para o Combate às Finanças Ilícitas e ao Crime Cibernético (PACIFIC), que se concentra em fornecer às ilhas do Pacífico as ferramentas para detectar o uso de ativos digitais em operações criminosas.

Durante o PACIFIC, “agências federais dos EUA treinarão agentes em rastreamento de criptomoedas, investigações de propriedade beneficiária e perícia digital. Elas também ajudarão a atualizar as leis contra lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, de acordo com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) e da Convenção de Budapeste”, afirmou o Gabinete do Porta-Voz do Departamento de Estado dos EUA.

Além disso, o PACIFIC se concentrará na atualização das leis regionais contra a lavagem de dinheiro e o crime cibernético, a fim de torná-las compatíveis com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) e da Convenção de Budapeste.

As ações do governo Trump estão alinhadas com o foco em combater organizações criminosas e cartéis no México, incluindo o cartel de Sinaloa, que utilizam ativos digitais para lavar dinheiro proveniente da venda ilegal de narcóticos.

“O PACIFIC protege a economia digital confiável que os programas de nuvem e telecomunicações dos EUA estão ajudando a construir em toda a região”, concluiu o escritório.