O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à Nobitex, a maior bolsa de ativos digitais do Irã, e a outras três plataformas de criptomoedas iranianas na terça-feira, colocando em foco as questões de conformidade relacionadas aos fluxos de criptomoedas ligados ao Irã.
Sanções da Nobitex atingem a maior bolsa de criptomoedas do Irã, à medida que aumentam os riscos de conformidade
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Pontos principais
- O OFAC sancionou a Nobitex e três corretoras iranianas em 2 de junho de 2026.
- A Nobitex processou mais de 50% dos influxos de criptomoedas no Irã em 2025, informou o Tesouro.
- A Ramzinex processou US$ 2,45 bilhões, enquanto as empresas enfrentam uma triagem mais rigorosa em relação ao Irã.
Quatro bolsas e quatro cidadãos iranianos são atingidos à medida que os EUA ampliam a campanha de sanções contra criptomoedas no Irã
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, ou OFAC, designou a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex, juntamente com quatro cidadãos iranianos. Instituições financeiras estrangeiras e indivíduos também podem enfrentar sanções se se envolverem em determinadas transações com as empresas.
O Tesouro informou que a Nobitex processou mais de 50% de todos os influxos de ativos digitais iranianos em 2025 e facilitou pagamentos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), incluindo carteiras associadas a agentes de ransomware afiliados à IRGC.
A agência também alegou que a Nobitex ajudou o Banco Central do Irã a acessar centenas de milhões de dólares em stablecoins usados para sustentar o rial, ao mesmo tempo em que permitiu que membros do regime acessassem bolsas internacionais e evadissem sanções.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o governo do Irã havia “cooptado” a tecnologia de ativos digitais para evasão de sanções e transferências de riqueza, acrescentando que o Tesouro “continuaria a seguir o dinheiro” por meio de bancos e ativos digitais.
O OFAC designou a Nobitex sob a Ordem Executiva 13224 por apoio material ao IRGC e sob a Ordem Executiva 13902 por operar no setor financeiro do Irã.
Outras bolsas citadas
A Wallex, descrita pelo Tesouro como a segunda maior bolsa de ativos digitais do Irã em volume, recebeu cerca de 12% dos influxos de ativos digitais iranianos em 2025 e supostamente facilitou transações ligadas ao IRGC.
A Bitpin recebeu cerca de 10% dos influxos de ativos digitais iranianos em 2025 e processou milhões de dólares em transações ligadas ao IRGC, de acordo com o Tesouro.
A Ramzinex, uma bolsa sediada em Teerã fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações, incluindo atividades ligadas ao IRGC e a uma instituição financeira apoiada pelo governo.
Aumentam os riscos de conformidade
As sanções congelam bens e participações em bens dentro da jurisdição dos EUA e, em geral, proíbem cidadãos americanos de negociar com as partes designadas. Entidades detidas em 50% ou mais por pessoas bloqueadas também são bloqueadas.
Para empresas de criptomoedas, a medida aumenta a importância da verificação de endereços, contrapartes e exposição de exchanges ligadas ao Irã. A medida também sinaliza um risco maior para entidades não americanas que facilitam transações significativas envolvendo as plataformas mencionadas.
A designação ocorre após um período turbulento para a Nobitex. A exchange sofreu um ataque que resultou em prejuízo de aproximadamente US$ 90 milhões em junho de 2025, acrescentando mais um grande acontecimento ao ecossistema de criptomoedas do Irã.
A Nobitex tem sido descrita como a maior plataforma de ativos digitais do Irã e um centro nevrálgico para as atividades de criptomoedas do país, servindo como um portal de varejo e também como um local de transferência de valor transfronteiriça fora dos canais bancários tradicionais.
Para traders e equipes de conformidade, a mensagem é direta: a exposição às corretoras iranianas está agora mais visível, mais fácil de ser pesquisada e mais suscetível de atrair o escrutínio das autoridades regulatórias.
