Carlos Érick Vázquez González, um cidadão mexicano que trabalhou com o Cartel Jalisco Nueva Generación, declarou-se culpado de acusações de lavagem de dinheiro em conexão com o tráfico de drogas nos EUA e no México. Vázquez González usou criptomoedas para esses crimes.
DOJ Acerta Intermediário de Cartel em Esquema de Lavagem de Dinheiro em Cripto de US$ 4 Milhões
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Principais conclusões
- Um intermediário do cartel declarou-se culpado de lavar US$ 4 milhões via cripto, podendo pegar até 20 anos de prisão.
- O corretor trocava depósitos em cripto por dólares transfronteiriços, permitindo que cartéis burlassem as autoridades.
- Essa condenação do DOJ impulsiona uma nova iniciativa de força-tarefa, intensificando a repressão dos EUA a cartéis que usam cripto.
Chefão mexicano do narcotráfico admite participação em esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 4 milhões
Um grande intermediário que apoiava as atividades de lavagem de dinheiro do cartel mexicano entre os EUA e o México foi processado.
Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Carlos Érick Vázquez González, um cidadão mexicano, declarou-se culpado de crimes de lavagem de dinheiro com recursos provenientes de atividades de tráfico de drogas após ser extraditado do México em outubro.
O DOJ revelou que Vázquez González era um intermediário-chave para corretores de dinheiro não identificados, que depositavam os recursos provenientes de vendas de drogas em uma carteira de criptomoedas sob sua custódia. Vázquez González movimentava esses fundos para lavar o dinheiro, trocando ativos cripto por dólares no México e devolvendo-os aos mesmos corretores de dinheiro, mas do outro lado da fronteira.
Embora o comunicado à imprensa não tenha nomeado a organização envolvida nessas entregas e retiradas de dinheiro, reportagens o vinculam à organização criminosa Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, que foi morto em uma operação conjunta em fevereiro.
Vázquez González recebeu depósitos de aproximadamente US$ 4 milhões desses corretores e aceitou uma comissão de US$ 40 mil por sua participação no esquema.
Ao declarar-se culpado, Vázquez González pode pegar até 20 anos de prisão, e sua sentença será divulgada em 17 de dezembro.
O DOJ ressaltou que esse processo fazia parte da iniciativa da Força-Tarefa de Segurança Interna estabelecida pela ordem executiva do presidente Trump “Protegendo o povo americano contra a invasão”, dedicada a “eliminar cartéis criminosos, gangues estrangeiras, organizações criminosas transnacionais e redes de contrabando e tráfico de pessoas.”
A acusação e a declaração de culpa de Vázquez González ocorrem enquanto o governo dos EUA vem investigando a conexão entre criptomoedas e cartéis criminosos.
Em maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) sancionou 12 indivíduos e duas empresas que supostamente desempenhavam as mesmas funções de Vázquez González, atuando como intermediários financeiros de lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa.
Em julho, a DEA apreendeu US$ 10 milhões em criptomoedas derivadas das operações de tráfico de drogas do Cartel de Sinaloa.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
