A Tether congelou US$ 515 milhões em USDT em 371 endereços em 30 dias

Medidas de conformidade cada vez mais rigorosas

De acordo com dados do USDT Freeze Tracker da Blocksec, a Tether colocou 371 endereços na lista negra, combinando Ethereum e Tron. Dessas, 329 ações de congelamento foram executadas na rede Tron, enquanto 42 ocorreram na Ethereum — uma distribuição que reflete o uso desproporcionalmente intenso do USDT na Tron, que se tornou a cadeia dominante para transações de stablecoins em mercados emergentes, particularmente no Sudeste Asiático, na América Latina e na África.

A capacidade da Tether de congelar fundos decorre de uma chave administrativa centralizada incorporada no contrato inteligente do USDT. Quando um endereço é sinalizado, normalmente a pedido de órgãos de segurança pública ou após evidências comprovadas de roubo, fraude ou violações de sanções, a Tether pode impedir unilateralmente que essa carteira mova seus fundos. O mecanismo tem sido utilizado em cooperação com órgãos como o Departamento de Justiça dos EUA e a Europol.

O debate sobre centralização e o escrutínio da Tron

Essa capacidade de congelamento centralizada tornou-se uma faca de dois gumes, já que críticos argumentam que ela contradiz fundamentalmente o ethos de autocustódia das criptomoedas, em que os usuários deveriam ter soberania total sobre seus próprios ativos. A Tether e seus defensores a apresentam como uma ferramenta essencial contra lavagem de dinheiro, pagamentos de ransomware e crimes financeiros em grande escala.

A escala da atividade de congelamento em maio é notável, já que o congelamento de mais de meio bilhão de dólares em um único mês sugere um aumento nas solicitações de fiscalização ou uma ampliação da varredura interna de conformidade, ou ambos. Os dados da Blocksec não especificam quantos dos 371 endereços foram congelados a pedido direto do governo e quantos por protocolos internos da própria Tether.

A Tron tem enfrentado um escrutínio particular em tudo isso, já que a rede, fundada por Justin Sun, tem sido repetidamente sinalizada por empresas de análise de blockchain por altos volumes de fluxos de fundos ilícitos. A Tether não emitiu uma declaração pública sobre os totais do congelamento de 30 dias até o momento da redação deste artigo.