Uma investigação em andamento desde 2024 identificou um grupo de lavagem de dinheiro composto por 18 pessoas que utilizava várias contas bancárias, empresas irregulares e transferências de criptomoedas para lavar fundos provenientes das atividades ilegais do grupo venezuelano Tren de Aragua.
Chile desmantela rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliada em US$ 88 milhões, ligada ao cartel Tren de Aragua, alvo de sanções
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Principais conclusões
- O Chile prendeu 18 indivíduos por envolvimento em uma rede de lavagem de criptomoedas no valor de US$ 88 milhões, diretamente ligada à gangue Tren de Aragua.
- Abalando a segurança bancária, Juan Carlos Pérez Asencio utilizou o Banco Santander para abrir várias contas desde 2019.
- Hector Barros congelou 140 contas e apreendeu US$ 300 mil, processando 18 suspeitos para paralisar os ativos da gangue.
Chile desmantela grupo de lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 88 milhões ligado ao Tren de Aragua
Uma investigação de dois anos resultou na prisão de 18 indivíduos que operavam um esquema que incluía ativos em criptomoedas para lavar os rendimentos de atividades ilícitas da gangue venezuelana Tren de Aragua no Chile.
A operação, executada na terça-feira pela polícia chilena e pela Promotoria do Sul, foi realizada em três regiões do país e revelou uma complexa rede de contas bancárias, empresas irregulares e remessas de criptomoedas.
Juan Carlos Pérez Asencio, cidadão venezuelano que atuava como executivo de recuperação do Banco Santander desde 2019, desempenhou um papel importante ao fornecer as ferramentas necessárias para que o grupo pudesse realizar suas operações de forma eficaz.
Reportagens locais indicaram que Pérez Asencio abriu várias contas bancárias para o grupo, o que permitiu a realização de grandes transações cujos fundos provinham do tráfico de drogas, extorsão, prostituição e sequestros.
Héctor Barros, o promotor responsável pelo caso, afirmou que o grupo havia lavado mais de US$ 88 milhões, declarando que este era “um dos maiores casos de lavagem de dinheiro que já vimos em nosso país, ligado ao Tren de Aragua”. “Eu diria que esta é a primeira vez que os atingimos onde mais dói: seus ativos”, acrescentou.
Barros especificou que esses fundos “saíram do nosso país por meio de empresas de criptomoedas, com destino a outros países”. Durante a operação, mais de 140 contas bancárias foram congeladas e US$ 300 mil foram apreendidos do grupo.
A ação segue outra operação de grande repercussão realizada em julho, quando as autoridades chilenas também desmantelaram um grupo chamado “Tren del Mar”. Na ocasião, 52 indivíduos foram presos por usar contas bancárias e criptomoedas para lavar cerca de US$ 13,5 milhões e transferir esses fundos para a Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, México, Espanha e Argentina.
O Tren de Aragua, um grupo criminoso internacional de origem venezuelana, foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA em 2024. O órgão declarou que o grupo “se infiltrou em economias criminosas locais na América do Sul, estabeleceu operações financeiras transnacionais, lavou fundos por meio de criptomoedas e formou laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC), sancionado pelos EUA”.
