Tribunal dos EUA condena cidadão francês a 8 anos de prisão em caso de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas no valor de US$ 470 milhões

Pontos principais:

• Autoridades condenaram um cidadão francês a oito anos de prisão por comandar uma operação de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
• Investigadores afirmaram que a rede movimentou mais de US$ 470 milhões por meio de bancos e empresas de fachada.
• Ordens de confisco visam milhões em comissões e contas, à medida que as ações de fiscalização continuam.

Sentença nos EUA destaca esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 470 milhões

Em 28 de abril de 2026, um tribunal dos EUA condenou o cidadão francês Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por uma rede de lavagem de dinheiro ligada a criptomoedas. O caso se concentrou em uma corretora não licenciada que movimentava fundos ilícitos por meio de bancos americanos, empresas de fachada e contas de criptomoedas. As autoridades afirmaram que Cartier ajudou a lavar mais de US$ 470 milhões vinculados a rendimentos criminosos.

Cartier se declarou culpado em outubro de 2025 por operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e por conspiração para cometer fraude bancária. Os promotores afirmaram que ele administrava uma corretora de criptomoedas de balcão que convertia ativos digitais em moeda tradicional para clientes criminosos. “Maximilien de Hoop Cartier explorou seu conhecimento dos sistemas financeiros dos EUA e internacionais para lavar dinheiro do tráfico de drogas e outros rendimentos de atividades criminosas”, disse o procurador federal Jay Clayton, acrescentando:

“De Hoop Cartier criou uma rede de empresas de fachada e contas de criptomoedas para lavar e ocultar rendimentos de atividades criminosas. Ele usou essa rede para canalizar centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos para organizações criminosas no exterior, alimentando suas operações ilícitas contínuas.”

“Impedir a lavagem de dinheiro combate o crime de forma mais ampla. Esta sentença de prisão federal envia uma mensagem clara de que aqueles que lavam rendimentos criminosos enfrentarão sérias consequências”, observou Clayton.

Cartier, 58 anos, é residente na França e cidadão da Argentina. Os promotores afirmaram que a rede movimentava fundos através dos Estados Unidos para a Colômbia e outros países.

Empresas de fachada expõem riscos bancários em saques de criptomoedas

O sistema de lavagem de dinheiro dependia de contas corporativas que ocultavam o verdadeiro propósito da corretora. “A corretora de criptomoedas OTC de Cartier consistia em uma grande rede de empresas de fachada sediadas nos Estados Unidos que Cartier operava e controlava com o único propósito de converter criptomoedas em moeda forte”, detalhou o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça. As autoridades afirmaram que Cartier abriu mais de uma dúzia de contas bancárias nos EUA e descreveu as entidades como empresas de software. Ele também utilizou contratos, faturas e outros registros falsificados para fazer com que os fundos parecessem legítimos. Os promotores afirmaram que o dinheiro proveniente do tráfico de drogas chegava em criptomoedas, era convertido em dinheiro e, em seguida, movimentado por meio de contas de empresas de fachada. Os fundos eram posteriormente enviados por outras partes da rede antes de serem sacados no exterior em moeda local.

A sentença também incluiu a confiscação de US$ 2.362.160,62, valor que, segundo os promotores, representava as comissões de Cartier pela conversão de criptomoedas em moeda fiduciária. O tribunal também ordenou a confiscação de determinadas contas bancárias vinculadas às suas empresas de fachada. Em uma apreensão anterior, as autoridades confiscaram três contas após cerca de US$ 937.000 em rendimentos do tráfico de drogas terem sido depositados nelas a partir de uma conta secreta das autoridades. Cartier admitiu posteriormente que havia descrito seu negócio aos bancos como serviços de software de tecnologia, em vez de uma corretora de criptomoedas. O caso mostra como serviços de criptomoedas não licenciados podem ser usados para movimentar rendimentos de atividades criminosas por meio de canais bancários comuns, ao mesmo tempo em que se mascara sua origem.