Um corretor colombiano de criptomoedas conhecido como “Rey” foi condenado a 160 meses de prisão federal por ajudar a lavar US$ 14,5 milhões provenientes do tráfico de drogas usando o USDT da Tether e por participar de uma conspiração para importação de cocaína. A operação envolveu traficantes de drogas colombianos, uma corretora de criptomoedas americana não licenciada e uma rede de empresas de fachada. O Ministério Público também obteve uma ordem de confisco no valor de US$ 14,75 milhões, enquanto cinco co-réus receberam penas de prisão.
Rede de lavagem com stablecoins prende corretor colombiano de criptos
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Principais pontos
- O corretor colombiano de criptomoedas Leonardo Zuluaga Duque foi condenado a 160 meses de prisão por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
- Os promotores rastrearam US$ 14,5 milhões em USDT da Tether por meio de empresas de fachada americanas e empresas colombianas.
- A operação de criptomoedas sem licença de Maximilien de Hoop Cartier movimentou mais de US$ 470 milhões em rendimentos ilícitos.
Corretor colombiano de criptomoedas recebe 160 meses de prisão com o desmantelamento de rede de tráfico de drogas centrada no USDT
A operação levou o corretor a cumprir mais de 13 anos atrás das grades. Na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, promotores federais anunciaram que Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63, recebeu uma sentença de 160 meses de prisão por seu papel na lavagem de aproximadamente US$ 14,5 milhões e por conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos. O caso também revelou uma operação financeira muito maior, envolvendo centenas de milhões de dólares.
Do dinheiro do tráfico colombiano às contas bancárias americanas
Entre maio e novembro de 2023, Zuluaga Duque trabalhou em conjunto com vários sócios para movimentar cerca de US$ 14,5 milhões em rendimentos do tráfico de drogas por meio de uma rede transfronteiriça de lavagem de dinheiro usando criptomoedas.
A operação seguia um esquema financeiro simples. Os rendimentos ilícitos eram convertidos na stablecoin USDT na Colômbia, transferidos para um intermediário americano e trocados por dólares americanos. Esses dólares, então, passavam por empresas de fachada americanas antes de retornarem a empresas colombianas, onde eram convertidos em pesos e distribuídos. No centro da operação americana estava Maximilien de Hoop Cartier, um cidadão argentino que alegava ter ligações com a famosa dinastia de joalheria Cartier.
Cartier operava um negócio não licenciado de transferência de fundos por meio de criptomoedas, utilizando empresas apresentadas aos bancos como empresas legítimas de tecnologia. Os promotores afirmaram que sua operação processou mais de US$ 470 milhões em rendimentos ilícitos, superando em muito os US$ 14,5 milhões diretamente atribuídos às atividades de lavagem de dinheiro de Zuluaga Duque. Cartier já havia se declarado culpado e recebeu uma pena de oito anos de prisão federal.
Conspiração envolvendo cocaína expande o caso
As transações com criptomoedas eram apenas metade do problema. Investigadores federais também ligaram Zuluaga Duque a uma operação destinada a trazer cocaína da Colômbia para Nova York. Em novembro de 2023, fontes confidenciais que colaboravam com as autoridades organizaram uma transação envolvendo aproximadamente nove quilos de pasta de cocaína. Os promotores afirmaram que o material se destinava a ser transformado em cocaína antes da entrega no estado de Nova York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos entregou os narcóticos a um policial à paisana, enquanto Zuluaga Duque recebeu uma comissão por ajudar a organizar a transação. A operação continuou até fevereiro de 2024, quando os investigadores organizaram outra possível compra envolvendo aproximadamente 100 quilos de pasta de cocaína. A polícia colombiana, posteriormente, cumpriu mandados de busca e apreendeu cerca de 111 quilos.
A essa altura, a pressão já estava alta. As autoridades colombianas prenderam Zuluaga Duque e outros réus em Medellín em 30 de abril de 2024, com a ajuda da Interpol.
Ministério Público reprime lavagem internacional de dinheiro por meio de criptomoedas
O procurador federal dos EUA, Jamie McDonald, afirmou que os réus exploraram criptomoedas, empresas de fachada e canais bancários tradicionais para transferir rendimentos de atividades criminosas através das fronteiras internacionais. McDonald declarou:
“O réu e seus cúmplices operavam um esquema internacional sofisticado para utilizar criptomoedas, uma rede de empresas de fachada nos EUA e na Colômbia e inúmeras contas de criptomoedas.”
O juiz federal ordenou que Zuluaga Duque entregasse US$ 14.751.846, juntamente com as criptomoedas associadas a quatro endereços sob seu controle. Ele também recebeu cinco anos de liberdade condicional. Todos os cinco co-réus já foram condenados, com penas de prisão que variam de três a oito anos.
O caso traz uma distinção incômoda para quem retrata a criptomoeda como o único mecanismo de lavagem de dinheiro: as transferências de USDT movimentaram o valor através das fronteiras, mas bancos convencionais, empresas de fachada e transações em dólares foram indispensáveis para transformar esse valor novamente em pesos colombianos que pudessem ser gastos.
A ABA e a ICBA contestam a regra da OCC sobre stablecoins, alertando para brechas no rendimento e um possível impacto de US$ 850 bilhões nos empréstimos.
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Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
