A Polícia de Imigração da Tailândia prendeu Wu Chaoshuai, um cidadão chinês que havia entrado no país com um visto de turista em 2019 e tomado medidas para evitar a prisão. Chaoshuai teria liderado uma rede de lavagem de criptomoedas que movimentou mais de US$ 74 milhões para uma organização criminosa transnacional.
Polícia tailandesa prende empresário chinês responsável por rede de lavagem de criptomoedas no valor de US$ 74 milhões
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Pontos principais
- A polícia tailandesa prendeu um chefão chinês acusado de usar corretoras de criptomoedas para lavar mais de US$ 74 milhões.
- O suspeito usou documentos de identidade falsos, carros modificados e mudanças frequentes de endereço para escapar da prisão após ter excedido o prazo de validade do visto.
- A Tailândia vai indiciá-lo e extraditá-lo, marcando mais uma ação de repressão à lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas na região.
Chefe chinês de lavagem de dinheiro com criptomoedas preso na Tailândia
As autoridades tailandesas anunciaram a prisão de um chefão do lavagem de dinheiro que fugiu da China para evitar a prisão e permaneceu no país após o vencimento de seu visto.
Uma investigação que envolveu a atuação de vários policiais da imigração tailandeses culminou na prisão de Wu Chaoshuai, um cidadão chinês que supostamente comandava uma organização criminosa transnacional que utilizava criptomoedas para fins de lavagem de dinheiro.
As autoridades chinesas alegam que Wu atuava como “mula de contas” para a organização, contratando outras pessoas para abrir contas bancárias e contas em corretoras de criptomoedas a fim de ocultar e facilitar a movimentação de fundos ilícitos. Wu administrava 133 contas e, segundo relatos, processou mais de US$ 74 milhões em transações.
De acordo com a terceira divisão da polícia de imigração tailandesa, Wu entrou na Tailândia com um visto de turista em dezembro de 2019 e permaneceu no país após o vencimento do visto, provavelmente para evitar sair e ser detectado pelas autoridades de imigração, o que poderia levar à sua extradição para a China.
Para evitar ser rastreado pelas autoridades tailandesas, Wu se deslocou por todo o país, evitando permanecer em um único local por um período prolongado. A imprensa tailandesa informou que Wu mudava frequentemente de residência, alugando casas e apartamentos de luxo em diferentes bairros. Da mesma forma, Wu também trocava a cor do carro e usava placas falsas e documentos falsificados para despistar as autoridades.
No entanto, a polícia tailandesa descobriu que Wu estava se escondendo em uma casa de luxo na área de Ramkhamhaeng, em Bangcoc. No momento de sua prisão, o visto de Wu já havia expirado há mais de três anos.
Wu será acusado de permanecer na Tailândia após o vencimento de seu visto, e a polícia tailandesa coordenará sua extradição com as autoridades chinesas.
As autoridades tailandesas reforçaram a fiscalização dos movimentos e crimes relacionados a criptomoedas. Em junho, o Departamento de Investigação Especial desmantelou uma organização de lavagem de dinheiro por meio de mineração de criptomoedas que lavava mais de US$ 300 milhões anualmente provenientes de golpes online e plataformas de apostas.
O Banco da Tailândia enfatiza o monitoramento das atividades de tether para combater o dinheiro cinza e avaliar os impactos do comércio exterior.
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Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
