Tailândia acusa Bitget e prevê proibição iminente da corretora de cripto

Alegações de operações sem licença

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia apresentou uma denúncia criminal contra a corretora de criptomoedas Bitget e um promotor local por supostamente operarem e facilitarem um negócio de negociação de ativos digitais sem licença. A medida do órgão regulador ocorreu poucas semanas depois que a Bitget revelou planos de adquirir uma corretora de criptomoedas tailandesa licenciada.

De acordo com a SEC, a denúncia foi apresentada à Divisão de Combate a Crimes Econômicos contra a BG Limited, operadora da Bitget, e Kritsana Kritsananuwat, pessoa física acusada de promover os serviços da corretora para investidores tailandeses.

O órgão regulador alega que a Bitget violou o Decreto de Emergência da Tailândia sobre Negócios de Ativos Digitais, que exige que as corretoras de criptomoedas que atendem ao mercado interno obtenham autorização regulatória. A ação fiscalizadora segue-se a uma investigação sobre as atividades da Bitget entre 2022 e 2025, período durante o qual a corretora teria prestado serviços de negociação de criptomoedas a clientes tailandeses sem possuir a licença necessária.

Em um comunicado, o órgão regulador também identificou atividades promocionais que, segundo ele, demonstravam os esforços da Bitget para atingir o mercado tailandês. Entre elas estavam um site em tailandês, a possibilidade de exibir os valores das criptomoedas em baht tailandês e campanhas de marketing realizadas por meio de plataformas de mídia social.

O órgão regulador argumentou que essas atividades constituíam a operação de uma bolsa de ativos digitais nos termos da Seção 3 do Decreto de Emergência. Como a Bitget supostamente não possuía a licença exigida, a SEC concluiu que suas operações violavam a Seção 26 e estavam sujeitas a penalidades nos termos da Seção 66.

Restrições de acesso à web e alerta aos investidores

A investigação também envolveu Kritsananuwat, a quem a SEC acusou de ajudar a Bitget a atrair clientes tailandeses por meio de conteúdo promocional publicado no Facebook e no YouTube.

A SEC afirmou que as atividades de Kritsananuwat, que ajudaram a aumentar a visibilidade da Bitget junto ao público e incentivaram as pessoas a usar a plataforma, constituíram auxílio ou facilitação a um negócio de ativos digitais não licenciado. O órgão regulador acrescentou que os investigadores examinarão as alegações antes que os promotores decidam se vão apresentar acusações. Qualquer decisão judicial subsequente caberá aos tribunais.

Além da denúncia criminal, a SEC enviou informações sobre o site da Bitget, domínios associados e aplicativo móvel ao Ministério da Economia Digital e da Sociedade da Tailândia, solicitando restrições ao acesso à plataforma. As restrições devem entrar em vigor em 5 de dezembro; a partir dessa data, os usuários na Tailândia não poderão mais acessar a Bitget pelos canais afetados.

Enquanto isso, a SEC instou os investidores que possuem criptomoedas ou outros ativos digitais na Bitget a revisarem suas posições e tomarem as providências adequadas antes do prazo final. O alerta tem como objetivo minimizar possíveis transtornos para os clientes, que podem perder o acesso às suas contas assim que as restrições entrarem em vigor.

A SEC também alertou que os investidores que utilizam corretoras de criptomoedas não licenciadas podem não se beneficiar das proteções legais disponíveis para clientes de operadoras regulamentadas. Tais plataformas, alertou a agência, podem expor os usuários a riscos elevados envolvendo fraudes, golpes e lavagem de dinheiro.